ROFX外汇诈骗案受害者提交修订诉状，确认超750名潜在集体成员

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背景概述

根据 黄金形态通APP 报道，ROFX外汇诈骗案的受害者已在佛罗里达南区法院提交修订诉状，此前他们曾表示打算对ROFX及其关联实体和个人提起修订诉讼。原告还提供了自去年9月提交原始诉状以来案件的最新进展。

过去几个月，各方与多家金融机构进行了证据开示。原告通过证据开示进一步调查并采访了被告，发现了更多受害者。迄今为止，原告已确认超过750名潜在集体成员，他们是该涉嫌骗局的受害者。

关键要点

在对受害者信息、证据开示中产生的文件和财务信息以及自愿采访进行进一步调查后，修订诉状增加了新的被告并移除了部分被告，进一步详细描述了欺诈计划，并增加了额外的诉讼原因。

具体而言，修订诉状包含了围绕此前未发现的5项新诉讼原因和18名额外关键参与者的最新证据。

原告代表集体对被告提出以下索赔：(I) 违反《诈骗影响和腐败组织法》（RICO），18 U.S.C. § 1962(c)；(II) RICO共谋，违反18 U.S.C. § 1962(d)；(III) 欺诈；(IV) 共谋欺诈；(V) 协助和教唆欺诈；(VI) 侵占；(VII) 共谋侵占；(VIII) 协助和教唆侵占；以及 (IX) 不当得利。

骗局细节

根据FX News Group看到的修订诉状，在2018年至2021年间，原告及类似情况的客户是一个近7500万美元国际骗局的受害者，该骗局骗取了他们的资金或现金等价物。该骗局完全托管在RoFx.net上，以所谓的“机器人操作的外汇交易”平台引诱受害者，承诺安全、简单且高利润的回报。

RoFx骗局围绕一个所谓的人工智能算法展开，该算法可以识别有利可图的外汇交易，由第三方经纪商执行。客户被诱使向该骗局投入资金——作为服务费的回报，客户将通过RoFx软件及其经纪商网络赚取被动收入。该骗局通过精心制作的赞助内容在线推广，这些内容伪装成合法的金融报道，并被主要新闻媒体引用或转载。

整个骗局是一个在线虚构。没有RoFx实体运行任何智能交易软件。没有使用RoFx客户资金进行任何外汇交易。RoFx骗局只有一个目的：从“客户”那里窃取尽可能多的钱，并让他们在为时已晚之前无法意识到实际发生的事情。在近四年的时间里，RoFx骗局取得了巨大成功，骗取了毫无戒心的受害者7500万美元或更多。骗局是虚构的，但伤害非常真实。

洗钱网络

在从受害者那里获得资金后，运营RoFx骗局的人员（“RoFx运营者”）通过一个复杂、遍布全球、不断变化的空壳公司和金融机构网络洗钱。下一阶段——洗钱企业——包括遍布至少三大洲的数十人和实体。被告竭尽全力窃取和隐藏。

然而，尽管他们尽了最大努力，原告及其律师已经开始揭开被告如此刻意和谨慎地创造的秘密和混乱的面纱。原告现在代表全球RoFx客户集体提起此诉讼。

影响解读

此案的进展表明，针对ROFX的集体诉讼正在扩大，更多受害者和关键参与者被纳入。修订诉状新增的RICO指控可能使被告面临更严重的法律后果，包括三倍损害赔偿。此案也凸显了在线投资诈骗的跨境性和复杂性，以及受害者通过法律途径寻求正义的挑战。

关键对比

未来展望

随着修订诉状的提交，案件将进入下一阶段。法院将审理被告的回应，并可能确定集体诉讼认证的时间表。原告将继续通过证据开示收集更多证据，并可能进一步扩大被告名单。此案的结果可能对类似在线投资诈骗案件产生重要影响。

编辑总结

ROFX外汇诈骗案修订诉状的提交标志着受害者寻求正义的重要一步。超过750名潜在集体成员的确认和新增的RICO指控显示了案件的严重性。此案也提醒投资者警惕高收益承诺的在线交易平台，并强调监管机构需要加强跨境合作以打击此类诈骗。