美国证券交易委员会（SEC）周二宣布，自2021年5月25日美国东部时间上午9:30起至2021年6月8日美国东部时间晚上11:59结束，暂停GlobalCapitalPartners,Inc.（GCPL）的证券交易。    依据《1934年证券交易法》第12（k）条规定，SEC叫停GCPL的证券交易是因为后者没有向SEC提交某些定期报告，SEC缺乏关于该公司的最新和准确信息。    SEC提醒经纪商、经销商、股东和有意向购买者...

    欧洲证券和市场管理局（ESMA）今天发布了有关数字金融证据的呼吁。征集证据旨在收集有关特定问题的相关信息，包括价值链，平台和集团提供金融和非金融服务。    泛欧监管机构指出，数字化转型和创新技术在欧盟金融领域的应用带来了许多机遇，包括以更低的成本为更广泛的企业和投资者提供更好的金融服务。    这些变化并非没有风险，例如与网络安全，数据管理，集中风险和竞争有关的风险。它们还提出了具体的监管挑战，包括由于其全球性和跨部门性。ES...

    全球支付处理和技术提供商RS2宣布其德国子公司RS2FinancialServicesGmbH已获得德国监管机构德国联邦金融监管局（BaFIN）的电子货币机构（EMI）许可。    EMI许可将使RS2为其商户客户提供更广泛的付款接受方式，包括万事达卡，维萨，美国运通，银联和Discover等所有主要的国际卡计划，以及通过e-200的200多种替代付款方式钱包-例如GooglePay，SamsungPay和ApplePay，以及加密服务。它还将使R...

Bithumb 实际所有者李正勋因违反《特定金融法》涉嫌欺诈罪移送检察机关。…交易所,政策法规,Bithumb...

对买卖虚拟资产时产生的收入，超过 250 万韩元的部分征收 20% 其他所得税。…政策法规,市场...

    他去年10月在荷兰被捕，上周被引渡到波兰。    ShalomLiorA上周被从荷兰带到波兰，他涉嫌为与最大的加密货币交易所之一有关联的贩毒集团洗钱。    据多家当地媒体报道，以色列人为哥伦比亚贩毒集团洗钱约14亿巴解(超过3.806亿美元)。这是波兰检察官停止的此类款项中数额最大的一笔。    期待在2021年5月迪拜iFX博览会上见到你-让它发生!    “5月20日，在采取了非常安...

    最近，英国金融行为监管局(FCA)对在境内运营的31家未注册、未授权金融公司发出警告。    据其警告，这些公司正在使用或提供以下详细信息：    myinvestmentoptions.uk    地址：1stFloor,96-98BakerStreet,London,W1U6TJ    HeliFX    电话：02037699886,02036702149&...

    澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）今日宣布，该机构已于2021年5月5日起吊销了金融服务提供商和抵押贷款经纪商DirectMyWealthPtyLtd（下称“DirectMyWealth”）的澳大利亚金融服务牌照（AFSL）和澳大利亚信贷牌照（ACL），牌照编号为481721。    根据官方声明，DirectMyWealth未及时提交2020年审计财务账户和年度合规证书，未能遵守持有金融服务牌照和信贷牌照的要求，ASIC由此做出撤牌决定。&am...

    塞浦路斯金融监管机构CySEC周四宣布，将决定撤销对StockexForexAFLtd（经营Forex4group品牌）的塞浦路斯投资公司（CIF）的许可。    监管决定是在公司要求进入清算阶段时放弃其CIF许可证后作出的。该公司在其网站上发布的通知中强调，它已经退还了所有客户资金。    “在将所有资金退还给客户之后，StocksForexAF公司自愿要求放弃其经纪执照。该公司目前正在研究清算程序。”  &...

    负责监管意大利金融市场的监管机构NasionaleperleSocietàelaBorsa（CONSOB）近日发布警告，禁止6个未经适当授权提供金融服务的新网站。    以下是这6个网站的详细信息：    TremisaLtd（网站https://abbinvest.com）；    TradixaLtd（网站www.tradixa.net）；    E-PlanetTrade（网站htt...

    近日，Halifax破产清算人KPMG发布了最新通知，澳大利亚联邦法院的Markovic法官和新西兰高等法院的Venning法官已下达了判决书。    判决结果可在以下链接查阅：    Markovic法官下达的判决书：    https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/au/pdf/creditors/halifax-investment-services/halifax-ju...

    塞浦路斯证券和交易所委员会（CySEC）宣布决定撤销StocksForexAF的CIF牌照，牌照号为283/15。    根据官方声明，CySEC根据2017年《投资服务和活动及受监管市场法》第8(1)(a)条和《指令》DI87-05第4(7)条做出该撤牌决定。    昨日，CySEC发布的另一撤牌决定，CySEC根据2017年《投资服务和活动及受监管市场法》第76(1)(c)条和第8(1)(c)条，决定撤销FelicitasM...

    近日，英国金融市场行为监管局（FCA）宣布，经调查后该监管机构对IanJamesHudson提起了刑事诉讼。    IanJamesHudson在威斯敏斯特裁判法院出庭，他被指控通过RichmondAssociates开展业务来欺骗债权人，未经授权开展提供投资建议、接收入金等受监管的活动。    FCA表示，2008年1月1日至2019年7月31日期间，IanJamesHudson在没有获得FCA授权的前提下提供投资建议，支持客...

继美国之后，新加坡试水证券型通证发行融资，需关注债券发行要素与投资者资质等监管相关问题。…政策法规,证券,STO,iSTOX,Tosei,证券型通证,Tokai Tokyo...

加密货币 ATM 的使用和身份验证协议的缺乏使得与比特币相关的非法交易基本无法追踪。这个领域越早实现更高的透明度，加密货币经纪商就越早获得更多的安全感，确信自己的业务不会因监管机构突发奇想的措施而被打乱。…交易所,Coinbase,政策法规...