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Digitex 和 Adam Todd 因非法加密货币交易活动被罚款 1500 万美元

美国衍生品行业监管机构商品期货交易委员会(CFTC)宣布,7月5日,美国佛罗里达州南区地方法院法官Roy K. Altman发布缺席判决,授予佛罗里达州居民Adam Todd和四家公司永久禁令他控制着 – Digitex LLC、Digitex Limited、Digitex Software Limited 和 Blockster Holdings Limited Corporation。

Adam Todd 和他的公司以“Digitex Futures”的商品名经营数字资产交易所。Todd 及其公司试图操纵 Digitex Futures 原生代币 DGTX(州际贸易中的一种商品)的价格,在指定合约市场以外的平台上非法提供期货交易,未能在 CFTC 注册,也未能实施客户信息计划、了解您的客户政策和反洗钱程序。

该命令禁止 Adam Todd 及其公司在任何 CFTC 监管的市场进行交易或在 CFTC 注册。它还要求他支付 3,912,220 美元的非法所得和 11,736,660 美元的民事罚款。该命令解决了 CFTC 对 Todd 和 Digitex Futures 的执法行动。

执法部门主管伊恩·麦金利 (Ian McGinley) 表示:“这项命令解决了针对非法向美国客户提供期货合约的个人和数字资产交易所的另一项行动。” 该命令发现 Todd 试图操纵 Digitex 的原生实用代币 DGTX,据称通过使用计算机机器人“拉高”该代币的价格。此案表明,无论使用何种技术,商品期货交易委员会都将积极利用其既定的权力来确保实体合法注册并解决州际贸易中的商品操纵问题。”

Adam Todd / Digitex 案例背景

该命令源于 2022 年 9 月 30 日的一份投诉,指控称从大约 2020 年 5 月到 2022 年 5 月,Todd 和 Digitex Futures 在佛罗里达州的一个办事处运营一家数字资产衍生品交易所。据称,Digitex 期货交易所通过网络招标寻求美国客户的参与,尽管托德知道这种参与会使 Digitex 期货受到美国监管。

CFTC 指控试图操纵 Digitex 期货交易所的原生代币 DGTX。DGTX 是一种数字资产,是价值的数字表示形式,可作为交换媒介,并在包括托德在内的美国市场参与者可以访问的基于网络的交易平台上进行交易,因此是州际贸易中的商品。

大约在 2020 年 5 月至 2020 年 8 月期间,Digitex Futures 要求用户将 DGTX 存入其账户,以在期货交易所进行交易保证金。根据诉状,在整个 2020 年夏天,也就是交易所准备“上线”的时候,Todd 多次试图按照第三方交易所的报告,“拉高”DGTX 的价格。

据称,托德通过在第三方交易所部署一个“机器人”来完成他的“拉动”活动,他设计的“机器人总是买入多于卖出”,并通过填写大量场外订单来购买 DGTX在第三方交易所而不是从 Digitex 期货“金库”中获取。投诉称 Todd 采取这些措施的目的是提高 DGTX 的价格,正如第三方交易所所报告的那样,尽管他承认这种做法会导致交易损失,因为 Todd 知道较高的 DGTX 价格将使持有的大量 DGTX 受益。 Digitex“金库”。

法院最终认为商品期货交易委员会对试图在州际贸易中操纵商品和其他指控有充分的辩护。

CFTC 警告称,要求向受害者支付资金的命令可能不会导致追回任何损失的资金,因为不法行为者可能没有足够的资金或资产。CFTC 表示将继续大力保护客户并确保违法者被绳之以法。



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