CFTC对Solanofi实体及其创始人Francier Obando Pinillo提起民事诉讼

• 案件背景

• 欺诈行为细节

• CFTC的行动与后续措施

• 编辑观点

• 名词解释

• 相关大事件

案件背景

美国商品期货交易委员会（CFTC）今天宣布，在华盛顿东区美国地区法院对Francier Obando Pinillo提起民事执行诉讼。Pinillo通过Solanofi、Solano Partners Ltd.和Solano Capital Investments（统称为Solanofi实体）经营一个欺诈性的数字资产多层次营销计划，涉案金额至少为590万美元。

Pinillo的欺诈行为主要针对美国至少1,515名客户，其中包括他在华盛顿州帕斯科市担任牧师时，面向西班牙语社区的教会成员。

欺诈行为细节

根据诉状，Pinillo利用自己作为教会牧师的信任地位吸引客户，并声称自己是Solanofi实体的首席执行官，拥有名为Solanofi的自动化交易系统。他谎称自己经营一个杠杆质押交易平台，通过高效的加密资产交易为用户提供利益池奖励，并承诺无风险且月复合盈利高达34.9%。

Pinillo提供了一个在线仪表板，显示客户账户余额和利润的虚假账户声明。他鼓励客户通过推荐朋友和家人参与他的欺诈计划，并承诺支付15%的推荐奖励。然而，事实上并没有交易平台，也没有实际交易发生，客户的资金被Pinillo挪用。

Pinillo在向客户发出邀请时，隐瞒了多个关键信息，包括没有杠杆质押交易平台、账户声明是伪造的、Solanofi实体是一个空壳公司且其声称的盈利和交易记录并不存在等。

CFTC的行动与后续措施

CFTC在持续进行的诉讼中，要求对受害客户进行赔偿，追缴不当得利，施加民事罚款，禁止交易，并对Pinillo和Solanofi实体实施永久禁令，禁止其进一步违反《商品交易法》和CFTC条例。

编辑观点

此案件再次凸显了数字资产市场中存在的风险，尤其是在监管尚不完善的情况下，投资者可能会遭遇类似的欺诈行为。CFTC的行动表明，金融监管机构对市场欺诈行为的零容忍态度，且将继续采取措施保护投资者的权益。

名词解释

• CFTC：美国商品期货交易委员会，负责监管期货、期权和其他衍生品市场。

• 杠杆质押交易：利用借入资金进行的交易，投资者通过杠杆来放大其投资的潜在回报，但同时也增加了风险。

• 多层次营销（MLM）：一种商业模式，参与者通过招募新成员并从其销售中获得提成。

• Ponzi骗局：一种欺诈性投资骗局，投资者的回报并非来源于实际盈利，而是由后续投资者的资金支付给早期投资者。

相关大事件

• 2024年12月：CFTC对Solanofi实体及其创始人提起民事诉讼，涉案金额达到590万美元。

• 2024年：CFTC加强了对数字资产和加密货币领域的监管，打击市场上的欺诈行为。