前汇丰外汇交易员 Stuart Scott 寻求撤销电汇欺诈指控
前汇丰外汇交易员及主管 Stuart Scott 将于2022年3月3日向纽约东区法院提出动议，寻求撤销针对他的电汇欺诈和电汇欺诈共谋指控。Scott 提出两项独立理由：一是相关法规不具域外效力，二是作为英国公民，起诉侵犯其正当程序权利。此案涉及2010至2016年间涉嫌欺诈一家苏格兰公司的计划
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法院拒绝暂缓SEC对Terraform Labs的诉讼
纽约南区地方法院法官J. Paul Oetken拒绝了Terraform Labs及其联合创始人兼CEO Do Kwon提出的暂缓执行SEC调查传票的请求。SEC正在调查Terraform Labs和Kwon是否在Mirror Proto…
Terraform Labs 就 SEC 传票裁决提起上诉
纽约南区法院于2022年2月17日裁定 Terraform Labs 及其 CEO Do Kwon 必须遵守 SEC 的调查传票，但被告于2月22日提交上诉通知，挑战该裁决。此案涉及 SEC 对 Mirror Protocol 的调查，S…
摩根大通前交易员Michael Nowak与Jeffrey Ruffo对幌骗指控作无罪抗辩
两名前摩根大通交易员Michael Nowak和Jeffrey Ruffo在伊利诺伊北区法院对商品幌骗共谋指控表示不认罪。此前，同案被告Gregg Smith和Christopher Jordan也已作无罪抗辩。案件源于贵金属交易部门的幌…
美国司法部寻求没收Forex Capital Markets账户中逾103万美元
美国纽约南区检察官Damian Williams向法院提起民事没收诉讼，要求没收Forex Capital Markets LLC账户中约103万美元资金。该案源于2008年对一起涉及赞比亚、牙买加和特克斯和凯科斯群岛的贩毒洗钱计划的调查…
AirBit Club 创始人 Pablo Renato Rodriguez 请求释放，提出 1000 万美元保释金
加密货币欺诈项目 AirBit Club 的创始人之一 Pablo Renato Rodriguez 在被捕约一年后，向纽约南区法院提交动议，提出高达 1000 万美元的保释方案以寻求释放。自 2020 年 11 月起，Rodriguez…
3500万美元加密货币诈骗案主谋拟认罪
涉及3500万美元加密货币诈骗案的迈克尔·阿克曼（Michael Ackerman）计划在纽约南区法院认罪。法庭文件显示，政府提出的认罪协议将于2021年7月29日到期，阿克曼有意接受。他被指控通过虚假加密货币投资基金诈骗超过100人，涉…
SEC指控加拿大资管公司交易员Sean Wygovsky从事360万美元抢先交易
美国证券交易委员会（SEC）对加拿大一家大型资产管理公司的交易员Sean Wygovsky提起欺诈指控，指控其通过亲属账户进行抢先交易，非法获利超过360万美元。SEC称，2015年1月至2021年4月期间，Wygovsky在雇主客户账户…
eToro 寻求驳回残疾歧视诉讼，主张纽约法院无管辖权且 ADA 不适用
在线交易公司 eToro USA LLC 于2021年6月1日向纽约南区法院提交动议，要求驳回视障人士 Cristian Sanchez 提起的残疾歧视诉讼。eToro 主张，其网站对纽约居民而言是被动网站，纽约法院无属人管辖权；且 AD…
摩根大通国债期货幌骗案达成和解
摩根大通国债期货幌骗案在2021年5月26日向纽约南区法院提交的状态更新中确认，双方已达成原则性和解协议。该案由代表在2009年1月1日至今期间交易美国国债期货或期权的美国境内投资者提起的集体诉讼，指控摩根大通及其关联公司通过幌骗手段操纵…
OneCoin受害者获法院违约证明，“加密女王”缺席诉讼
2021年5月17日，纽约南区法院针对OneCoin Ltd、Gilbert Armenta和Ruja Ignatova发出违约证明，因被告未对起诉作出回应。这标志着OneCoin受害者集体诉讼取得程序性进展，后续可能寻求违约判决。该欺诈…
ThinkMarkets与前员工商业秘密诉讼仍未进行和解谈判
TF Global Markets (Aust) Limited 和 ACG Management Solutions LLC（统称“ThinkMarkets”）针对前员工 James Sorenson 的商业秘密诉讼仍在伊利诺伊州北区法…
美国政府申请介入SEC诉GPB Capital案，要求暂停民事程序
美国政府于2021年3月4日向纽约东区法院提交动议，申请介入SEC对GPB Capital的民事欺诈诉讼，并请求暂停民事程序，理由是与该案并行的刑事调查和大陪审团程序正在进行。SEC指控GPB Capital运营类似庞氏骗局，筹集超17亿…
法院初步批准Tower Research Capital 1500万美元和解协议，了结幌骗案
美国伊利诺伊州北区地方法院法官John J. Tharp, Jr.于2021年3月4日听证会后，初步批准了针对自营交易公司Tower Research Capital的1500万美元和解协议。该和解旨在解决一桩集体诉讼，指控Tower及其…
花旗拟就9亿美元误付案裁决提起上诉，寻求维持资金冻结
纽约南区法院裁定花旗银行2020年8月误付的9亿美元资金归收款方所有，花旗败诉。花旗已提交文件，计划上诉并申请禁令，以继续冻结露华浓贷款人收到的资金。被告方则反对继续冻结，争议焦点转向资金使用权
美国法院确定 Zima Digital Assets 诈骗案审判时间表
美国亚利桑那州地区法院已确定对 Zima Digital Assets 诈骗案两名运营者 John Michael Caruso 和 Zachary Salter 的审判时间表。Caruso 于2020年1月被捕，两人被控共谋电汇欺诈和洗…
法院在摩根大通幌骗案中支持司法部关于受害人-证人身份披露的立场
伊利诺伊北区法院就摩根大通前交易员幌骗案中受害人-证人身份披露争议作出裁决，支持司法部将披露截止日期定为2021年6月18日，而非被告方要求的2月28日。法院认为该日期提前审判四个月，足以让辩方准备审判和诉讼传票纠纷。被告方则担忧时间不足…
花旗银行追讨9亿美元误付款案因管辖权问题面临风险
花旗银行试图追回约9亿美元误付款的努力正面临法律障碍。2020年12月2日，纽约南区法院发现案件存在潜在管辖权问题，可能导致案件被驳回。该案涉及花旗作为露华浓2016年贷款的管理代理，因操作失误将自有资金误转给多家贷款机构。部分收款人已归…
上诉法院批准前摩根大通外汇交易员Aiyer保释请求
前摩根大通外汇交易员Akshay Aiyer因外汇市场操纵案被判8个月监禁，在纽约南区法院驳回其保释申请后，第二巡回上诉法院于2020年12月2日批准其在上诉期间保释。Aiyer辩称审判法院错误排除证据，该证据显示其行为未影响供需和价格…
FOREX.com客户张军追讨原油交易损失，GAIN Capital提出反对
一名使用FOREX.com平台的交易者因WTI期货负价格遭受损失而提起诉讼，案件在新泽西地区法院继续进行。最新法庭文件显示，被告GAIN Capital Holdings Inc正挑战原告张军（Jun Zhang）的索赔主张，认为原告未能…