KYC/AML专家Sumsub获CySEC ASP牌照，深化零售外汇领域布局

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背景概述

根据 黄金形态通APP 报道，Sumsub是一家提供身份验证与反洗钱解决方案的技术平台，其投资方包括知名外汇软件提供商MetaQuotes。近日，Sumsub宣布已从塞浦路斯金融监管机构CySEC获得行政服务提供商（ASP）牌照。Sumsub表示，这一新资质将有助于其为超过1000家难以满足反洗钱（AML）要求的企业提供合规咨询。

Sumsub近期已与多家零售外汇技术及平台提供商签署合作协议，整合其部分或全部解决方案（如客户视频验证）。合作方包括B2Broker、白标提供商Scalable Solutions以及Leverate。

关键要点

• Sumsub获得CySEC颁发的ASP牌照，使其能够提供更广泛的合规服务。
• 该牌照允许Sumsub提供内部审计、合规支持、特别调查、内部程序文件准备、客户尽职调查外包、合规报告以及KYC/AML程序支持等服务。
• Sumsub的KYC/AML解决方案已获得CySEC的ASP许可证证书，结合反欺诈、KYC和增强尽职调查等技术方案，并辅以专业法律建议。
• Sumsub近期与B2Broker、Scalable Solutions和Leverate等零售外汇技术提供商达成合作，进一步拓展零售外汇领域。

影响解读

获得ASP牌照后，Sumsub将能够为零售外汇经纪商及其他金融机构提供更全面的合规服务。CySEC的ASP牌照允许服务提供商不仅提供创新的合规基础设施，还能提供公司架构、审计、商业咨询和反洗钱程序方面的法律与合规支持。这有助于Sumsub客户满足FCA、CySEC、MAS、FINMA、BAFIN等监管机构的要求，并拓展新区域市场。

Sumsub的客户包括BlaBlaCar、Gett、ESL Gaming、JobToday、Wheely、Vk.com、Decta、Exness、WebPay、FXOpen、Maxi Partners、Bank Dobrobyt等。2020年，Sumsub完成了由MetaQuotes领投的A轮融资。

关键对比

未来展望

Sumsub表示，CySEC被认为是欧洲最严格的AML监管机构之一，获得ASP认可将进一步推动其使命，即为客户设定最高合规标准，无论客户位于哪个司法管辖区。随着零售外汇行业对合规要求的不断提高，Sumsub有望通过其全面的技术加法律解决方案，帮助更多企业满足监管要求并实现业务扩张。

编辑总结

Sumsub获得CySEC ASP牌照，标志着其在零售外汇领域的进一步深入。通过结合技术解决方案与专业法律支持，Sumsub能够为经纪商提供更全面的合规服务，助力其应对日益复杂的监管环境。此举也可能加剧KYC/AML服务市场的竞争，推动行业整体合规水平提升。