迪拜VARA对Shelbit General Trading发布罚款通知，指其无牌经营与违反KYC规定

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背景概述

根据 黄金形态通APP 报道，迪拜虚拟资产监管局（VARA）于2026年7月24日发布针对Shelbit General Trading L.L.C（商号Shelbit或Shelbit Exchange）的罚款通知。此次执法行动是对该实体2025年1月2日收到的停止令及执法行动的后续跟进。

VARA在例行全市场监测和前瞻性扫描中发现，Shelbit持续存在多项违规行为。VARA是迪拜酋长国虚拟资产服务监管、监督和管理的 competent authority，但迪拜国际金融中心（DIFC）除外。

关键要点

VARA识别出的违规行为包括：

• 在未持有有效监管牌照的情况下，在迪拜及从迪拜向客户提供虚拟资产（VA）服务；
• 未按照阿联酋法律要求进行强制性的客户身份识别（KYC）检查即接纳用户；
• 未经授权在迪拜营销其服务。

VARA指出，所发现的风险敞口不仅涉及消费者保护，还延伸至更严重的跨境交易，可能影响阿联酋金融体系的完整性。

监管依据

VARA认为上述活动违反了以下法律法规：

• 2025年第（10）号联邦法令：关于反洗钱、打击恐怖主义融资及扩散融资；
• 2022年第（111）号内阁决议：规范虚拟资产及相关服务提供商；
• 2022年迪拜第（4）号法律：规范迪拜酋长国虚拟资产；
• VARA法规及规则手册。

执法措施

针对上述违规行为，VARA已采取以下措施：

• 行使必要的执法手段；
• 对该实体处以财务罚款；
• 勒令其立即停止在迪拜及从迪拜进行的所有无牌虚拟资产活动。

影响解读

此次执法行动表明VARA持续加强对虚拟资产服务提供商的监管力度，尤其关注无牌经营和KYC合规问题。对于在迪拜运营或面向迪拜客户的虚拟资产企业而言，必须确保获得适当牌照并遵守反洗钱及客户身份识别要求。VARA的监测范围覆盖全市场，违规行为可能面临罚款和强制停止令。

未来展望

VARA预计将继续通过例行监测和前瞻性扫描识别未合规的虚拟资产活动。市场参与者应关注监管动态，确保业务符合阿联酋联邦及迪拜地方法律。对于已收到停止令的实体，持续违规可能导致进一步执法行动。

编辑总结

VARA对Shelbit的罚款通知再次凸显迪拜对虚拟资产行业的严格监管立场。无牌经营、缺失KYC及未经授权营销是监管重点打击领域。相关企业应尽快完成合规整改，避免面临财务处罚和业务中断风险。