比利时FSMA警告：多家公司涉嫌未经授权活动并可能涉及“锅炉房”诈骗

• 警告背景与涉事公司名单

• 锅炉房诈骗的特征与风险

• 如何保护自己免受金融诈骗

• 编辑总结

• 名词解释

• 今年相关大事件

警告背景与涉事公司名单

比利时金融服务与市场管理局（FSMA）发布警告，提醒公众警惕以下公司，这些公司涉嫌在比利时市场从事未经授权的金融活动：

• Bradford Venture Capital (https://www.bradfordventurecapital.com/)

• KW Capital Group (www.kwcapitalgroup.com)

• Lamarck Group (https://www.lamarckgroup.com/)

• Millers Capital Investments (https://www.millers-capital.com/)

• Silverman Advisory Group (https://silvermanadvisorygroup.com/)

• Sis Capital Partners (https://www.siscp.com/)

• Union Wealth Management (www.unionwealthmanagement.com)

这些实体均未获得在比利时提供投资服务的授权。FSMA强烈建议公众避免响应其提供的金融服务，并拒绝向其提供的账户转账。

锅炉房诈骗的特征与风险

FSMA指出，上述公司可能涉及“锅炉房”诈骗。这类诈骗通常具有以下特点：

• 无授权：这些公司声称是专业金融服务提供商，但实际上并未获得相关监管机构的授权。

• 诱导投资：通过电话或在线方式主动联系消费者，推销虚假的金融产品，如股票、管理账户、投资建议等。

• 初期盈利：以短期盈利诱使消费者增加投资金额。

• 资金受限：消费者试图提现时往往被要求支付额外费用，甚至最终无法取回资金。

• 高压手段：施加心理压力，要求消费者持续投入资金。

这些特征使“锅炉房”诈骗成为一种极具风险的非法金融活动，消费者应高度警惕。

如何保护自己免受金融诈骗

消费者可以通过以下措施保护自己免受金融诈骗：

• 核实公司资质：在相关金融监管机构查询公司的授权情况。

• 警惕高回报诱惑：拒绝轻信高收益承诺，尤其是那些要求预付资金的投资机会。

• 保持冷静：对主动联系的推销电话或邮件保持警惕，不要在压力下仓促决策。

• 咨询专业建议：在投资前咨询可靠的金融顾问。

编辑总结

比利时FSMA的警告凸显了“锅炉房”诈骗对金融市场和消费者的威胁。这类诈骗不仅利用虚假承诺吸引投资者，还通过高压手段迫使受害者不断追加资金。公众需增强防范意识，避免因盲目信任而陷入财务损失。

名词解释

• FSMA：比利时金融服务与市场管理局，负责监督和管理比利时的金融市场和服务。

• 锅炉房诈骗：一种金融诈骗形式，通常通过电话或在线推销虚假的投资产品并诱导消费者投资。

• 未经授权的金融服务：未获得金融监管机构批准的投资或金融服务。

今年相关大事件

• 2024年12月10日：比利时FSMA发布针对多家涉嫌锅炉房诈骗公司的警告。

• 2024年11月：欧盟委员会加强对跨境金融诈骗的监管力度。

• 2024年10月：全球金融反欺诈联盟举办年度会议，聚焦“锅炉房”诈骗的防范与应对。