比利时 FSMA 警告欺诈者盗用主要银行的身份

jay交易商监管1年前 (2023-10-10)33
比利时金融服务和市场管理局(FSMA)针对欺诈者盗用各大银行的身份发出警告。原则保持不变:通过电话或电子邮件联系受害者,而无需事先采取任何主动行动,或在在线表格上输入联系方式后。此类表格经常通过广告或赞助出版物在社交媒体上向消费者提供。然后,欺诈者向消费者提供储蓄计划,承诺回报超过市场回报,而且通常还提供资本保证。但最终的结果都是一样的:受害者发现自己无法收...

比利时金融服务和市场管理局(FSMA)针对欺诈者盗用各大银行的身份发出警告。

原则保持不变:通过电话或电子邮件联系受害者,而无需事先采取任何主动行动,或在在线表格上输入联系方式后。此类表格经常通过广告或赞助出版物在社交媒体上向消费者提供。

然后,欺诈者向消费者提供储蓄计划,承诺回报超过市场回报,而且通常还提供资本保证。但最终的结果都是一样的:受害者发现自己无法收回自己的钱。

FSMA 最近观察到,欺诈者盗用多家银行的名称来欺骗消费者。监管机构已收到有关使用以下名称的诈骗者的报告:

BGL BNP Paribas Fortis,使用以“@bglgestionprivee.com”结尾的电子邮件地址;

Bunq,使用以“@epargnebunq.com”结尾的电子邮件地址;

Fineco,使用以“@fib-gestion.com”和“bfigestion.com”结尾的电子邮件地址;

Revolut-épargne,使用以“@revolut-epargne.com”结尾的电子邮件地址;

Triodos,使用以“@triodos-europe.com”和“@triodos-finance.com”结尾的电子邮件地址;

伦敦证券交易所,使用以“@lse-gestion.com”结尾的电子邮件地址和网站“www2.lse-private.com”。

欺诈者还可能盗用其他金融机构的名称。


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