比利时FSMA警告恢复室诈骗活动增多 投资者需提高警惕以保护自身资产

jay交易商监管5个月前 (10-03)29
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比利时FSMA警告公众小心“恢复室”诈骗

背景

比利时金融服务与市场管理局(FSMA)近期发出警告,提醒公众提防某些涉嫌进行恢复室诈骗的公司。恢复室诈骗是一种欺诈行为,诈骗者承诺帮助投资欺诈的受害者寻求赔偿或恢复其损失的资产。

恢复室诈骗

恢复室诈骗通常通过电话或电子邮件联系受害者。FSMA注意到,受害者有时在进行互联网搜索或通过社交媒体与所谓的“恢复室”接触。诈骗者以律师事务所、会计师事务所、甚至警方或金融监管机构的身份自我介绍,试图获得受害者的信任。

诈骗手法

诈骗者不惜滥用现有公司的身份信息或官方机构的信息,以显得更具可信度。他们通常会向受害者收取服务费,受害者需提前支付这一费用。这是一种明确的迹象,表明其为恢复室诈骗。费用可能声称用于支付某些行政或法律费用或税款,但这些费用纯属虚构。 在其他情况下,诈骗者假装提供免费服务,受害者只需通过远程桌面应用(如Anydesk)授予其计算机访问权限。诈骗者可以通过这种方式在消费者的计算机上安装间谍软件或访问其网上银行。 诈骗者还可能要求受害者在某个加密货币平台上创建和激活钱包。

受害者警示

在所有情况下,诈骗者都会设法从消费者手中窃取资金。一旦诈骗者收到费用,他们便会消失得无影无踪,几乎无法追回所支付的款项。FSMA因此绝对建议公众不要响应此类提议。

FSMA警告

FSMA警告公众注意以下公司,这些公司在非法运营中被指控:

  • Akin (www.akin.com.co)

  • Bitcity (https://bitcity.cc/ 和 https://bitcity.ac/)

  • Concord Services (http://concord-services.org/)

  • Ledgible (https://ledgible.io/)

  • Recovery AI (https://recovery-ai.org/)

  • Trade Control (www.tradecontrol.org)

  • World Blockchain Organization (https://uwnbo.info/; euwbo.com)

此外,FSMA还观察到诈骗者盗用一些知名实体的名称以欺骗消费者。监管机构已收到关于以下名称的报告:

  • Atomics Wallets,使用网站‘atomicswallets.com’

  • Belton Accounting,使用网站‘https://beltonaccounting.com/’

  • Certik

  • Guardian Limited,使用网站‘https://www.guardianltd.co.uk/’

  • Metatrader 4, Metatrader 5, MT5 Finance,使用网站‘https://mt5finance.com’

诈骗者还盗用公共或监管机构的名称,以假装与这些机构合作,从而给消费者留下合法的印象。

编辑观点

FSMA对恢复室诈骗的警告揭示了金融市场中的欺诈风险。在数字时代,诈骗者利用技术手段和社会工程学手段更加隐蔽,受害者应提高警惕,保护自身财产安全。监管机构的警示对于公众来说至关重要,增强了对这些骗局的认识和预防意识。

名词解释

  • 恢复室诈骗:一种诈骗行为,诈骗者声称能够帮助投资者恢复损失,并要求支付预先费用。

  • 诈骗者:实施欺诈行为以获取金钱或财产的个人或团体。

  • 身份盗用:指未经授权使用他人的身份信息以获取利益。

相关大事件

2024年10月3日,比利时FSMA发出警告,提醒公众提防以“恢复室”名义进行的投资诈骗活动,强调了针对投资者的诈骗活动日益猖獗。

标签FSMA

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