CFTC 获得针对 Mirror Trading International Proprietary Limited 的 17 亿美元法院命令

商品期货交易委员会 (CFTC) 今天宣布，美国德克萨斯州西区地方法院法官 David A. Ezra 于 9 月 6 日对 Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) 发出同意令，认定该公司对相关欺诈行为负有责任零售外汇交易、商品池运营商 (CPO) 欺诈、违规注册以及不遵守 CPO 法规。MTI 是一家位于南非共和国的公司，目前正在清算中。

该命令源于CFTC 于 2022 年 6 月提交的投诉，要求 MTI 向诈骗受害者支付超过 17 亿美元的赔偿。

该命令还永久禁止 MTI 进一步违反《商品交易法》(CEA)，并在任何受 CFTC 监管的市场实施永久交易禁令，并对 MTI 实施注册禁令。

该命令解决了 CFTC 针对 MTI 的执法案件。此前，美国德克萨斯州西区地方法院于 2023 年 4 月 24 日对 MTI 创始人兼首席执行官Cornelius Johannes Steynberg作出缺席判决。缺席令要求 Steynberg 向被骗者支付超过 17 亿美元的赔偿金受害者和超过 17 亿美元的民事罚款，这是 CFTC 案件中最高的民事罚款。

根据该命令，从大约 2018 年 5 月到大约 2021 年 3 月，Steynberg 单独并作为 MTI 的控制人，参与了一项国际欺诈性多层次营销计划，以向人们招揽比特币，以参与 MTI 运营的未注册商品池。

该商品池由被告 MTI 和 Steynberg 控制，据称通过被告虚假声称的专有“机器人”或软件程序进行场外零售外汇交易。在此期间，Steynberg 作为 MTI 的委托人和代理人，从美国至少 23,000 名个人以及全球数千名个人那里接受了至少 29,421 个比特币（在相关时期结束时价值超过 1,733,838,372 美元），以参与商品池。被告直接或间接盗用了他们从矿池参与者那里接受的所有比特币。

CFTC 警告称，要求向受害者支付资金的命令可能不会导致追回任何损失的资金，因为不法行为者可能没有足够的资金或资产。CFTC 将继续大力保护客户并确保追究违法者的责任。