CFTC 对 Fundsz 提起诉讼

商品期货交易委员会 (CFTC) 已对 Fundsz 和参与欺诈计划的一些个人提起诉讼。

CFTC 向佛罗里达州中地方法院提起的诉状称，至少从 2020 年 10 月至今，被告 Rene Larralde、Juan Pablo Valcarce、Brian Early 和 Alisha Ann Kingrey 分别作为非法人实体的委托人和代理人名为 Fundsz 的公司以欺诈手段向 14,000 多名公众募集、接受并汇集了数百万美元的捐款，据称在他们运营的 Fundsz“被动收入平台”中交易加密货币和贵金属。

CFTC 起诉书进一步指控，被告在向现有和潜在参与者募集资金时对重要事实做出了虚假陈述，例如谎称他们通过加密货币和贵金属交易获利，利用参与者的资金平均每周赚取超过 3% ，而事实上他们根本没有进行交易。

被告还对重大事实做出了其他虚假陈述，包括 Fundsz 在七年多的时间里一直按时、准确地向参与者付款，以及比特币和以太币（也称为数字资产商品）等加密货币的价格在 2017 年期间急剧上涨。这些硬币的价格实际上已经下跌了。

在收到委员会的传票后，被告停止了参与者的退出，取消了他们的社交媒体形象，并开始了一场消除 Fundsz 在 Facebook 和 YouTube 上的活动。

CFTC 声称被告已经、正在或即将违反《商品交易法》（“法案”）、7 USC §§ 1-26 和 CFTC 条例（“条例”）、17 CFR pts。1-190 (2022)，包括但不限于：违反该法案第 6(c)(1) 条、7 USC § 9(1) 使用或试图使用操纵或欺骗性装置和装置)，以及法规 180.1(a)(1)-(3)、17 CFR § 180.1(a)(1)-(3) (2022)。

CFTC 寻求民事罚款和补救性辅助救济，包括向受骗参与者进行赔偿、返还非法所得、判决前和判决后利息，以及法院可能认为必要的其他公平救济。