虚拟资产服务提供商在爱尔兰必须遵守反洗钱要求

现在，爱尔兰的虚拟资产服务提供商（'VASP'）必须遵守反洗钱和打击资助恐怖主义行为（AML / CFT）的义务。发生这种情况的原因是，欧盟的第五反洗钱指令（'5AMLD'）已通过2021年《刑事司法（洗钱和恐怖主义融资）（修订）法》转换为爱尔兰法律，于2021年4月23日生效。

出于立法目的，VASP是提供与虚拟资产有关的以下任何服务的公司：

a）虚拟资产与法定货币之间的兑换；b）一种或多种形式的虚拟资产之间的交换；c）虚拟资产的转移，也就是说，代表另一人进行交易，将虚拟资产从一个虚拟资产地址或帐户转移到另一个；d）托管钱包提供者；e）参与和提供与发行人提供或出售虚拟资产或两者相关的金融服务。

VASP仅在进行AML / CFT时需要向中央银行注册。在爱尔兰成立并在2021年法令生效之前立即作为VASP开展业务的VASP，有三个月的时间向中央银行申请注册。在没有注册的情况下在爱尔兰作为VASP进行操作将构成刑事犯罪。

仅在爱尔兰建立的所有VASP都必须向中央银行注册才能进行AML / CFT。

在2021年法令生效之前未在爱尔兰成立和/或未作为VASP开展业务的公司，必须在开始与爱尔兰的虚拟资产相关的任何服务之前向中央银行注册。

在爱尔兰成立并在《 2021年法案》生效之前立即作为VASP开展业务的VASP，有3个月的时间向中央银行申请注册。

如果目前已获得中央银行授权以进行审慎和/或开展业务服务的公司，或者计划也以VASP的形式开展业务，则该公司必须向中央银行注册为VASP。

为了使中央银行批准VASP的AML / CFT注册申请，中央银行必须满足以下条件：

公司的反洗钱/打击资助恐怖主义政策和程序可有效应对与商业模式相关的洗钱和恐怖分子融资（ML / TF）风险；公司的管理层和实益拥有人是合适的。