CFTC确认顾问在摩根大通的调查中暴露了机密信息

美国司法部（DOJ）做出了另一项努力，迫使专家证人的资格被取消，摩根大通贵金属部门前负责人迈克尔·诺瓦克试图聘请该证人。

有争议的专家证人是商品期货交易委员会（CFTC）的前顾问杰里米·库西马诺。司法部称，如果卡西马诺参与了摩根大通交易员对贵金属市场涉嫌操纵活动的调查（“ CFTC白银调查”），则将导致利益冲突，如果他被诺瓦克（Nowak）聘为证人。目前的刑事案件。

2021年1月26日，美国司法部再次向伊利诺伊州北部地方法院提交了一份文件，解释说Cusimano在CFTC银牌调查中的作用应阻止他成为本案的专家证人。

当前的刑事案件是在2019年启动的。美国司法部已对摩根大通贵金属部门前负责人格里格·史密斯和克里斯托弗·乔丹的Nowak提起刑事诉讼。起诉书称，被告在摩根大通工作期间，通过下达在执行前要取消的订单来进行广泛的欺骗，市场操纵和欺诈，以创造流动性并推动价格朝着他们想要在另一侧执行的订单行进。市场。

CFTC白银调查针对刑事案件中的一些被告。因此，与刑事案件的联系以及司法部的关注。

CFTC白银调查源自对白银价格的投诉，该投诉的重点是关于白银期货合约价格受到操纵的指控。2008年9月，CFTC公开确认正在对有关白银市场可能非法活动的这些投诉进行调查，并且调查一直持续到2013年9月，当时CFTC公开宣布已结束调查而未建议任何指控。

在CFTC银牌调查中，Nowak和他的共同被告人Christopher Jordan都向包括Cusimano在内的CFTC调查团队作了宣誓证词。

纳瓦克是摩根大通贵金属部门的负责人，该部门是CFTC白银调查的重点，现在他力图保留Cusimano，他是CFTC调查团队的重要组成部分。

现在，美国司法部已经解决了CFTC本身的问题，以澄清此事。2021年1月22日，CFTC向政府发送了一封信，抄袭了Nowak的律师，其中提供了有关Cusimano参与CFTC Silver调查的更多信息。

CFTC指出：

“我们已经审查了有关库西马诺先生的当事方摘要，可以证实。。。Cusimano先生对Jordan先生和CC-3的交易活动的分析以及他对相关简报，讨论或电子邮件通信的参与，实际上使他了解了CFTC关于白银调查的战略思想。。。包括CFTC对约旦先生和诺瓦克先生的CFTC证词（例如涉及约旦先生和诺瓦克先生及其他交易者的电子通信的证词）以及是否是约旦先生或[CC-3]进行的特权内部讨论和分析。 ]从事操纵性交易的贵金属期货”。

司法部认为，这些额外的信息消除了任何疑问，如果允许库西马诺以诺瓦克提议的方式作证，则库西马诺将是“交换双方”，因为它证实了库西马诺在CFTC白银调查中的作用确实使他暴露于机密信息中，与本案中的核心指控直接相关。

司法部的结论是，这些情况造成利益冲突，要求Cusimano取消资格，以保护和维护司法程序的完整性和公正性。