CFTC和以色列的二元期权诈骗者进行和解谈判

美国商品期货交易委员会在打击价值2000万美元的二元期权骗局的行动中正在取得进展。监管机构和参与以色列Digital Platinum，Ltd运营的一些个人将在裁判官法官面前参加和解会议。从佛罗里达州南部地方法院的最新文件记录中可以清楚地看出这一点。

和解会议将由CFTC以及被告Tal Valariola，Itay Barak和Digital Platinum，Ltd牵头，定于2021年2月在地方法官Chris M. McAliley面前举行。

让我们回想一下，CFTC的投诉声称存在一项长期欺诈计划，其中涉及推广所谓的自动交易系统，该系统将用于二元期权和数字资产的交易。据称Tal Valariola和Itay Barak在所有相关时间拥有并控制Digital Digital Ltd.。

投诉称，以色列被告应对违反7 USC§6c（b）的期权欺诈行为以及违反CFTC规则180的操纵和欺骗手段负责。

该投诉指控佛罗里达州迈阿密市的被告Daniel Fingerhut及其与之合作的三家公司，佛罗里达州的Digital Platinum，Inc.（DPI），以色列公司的Digital Platinum，Ltd.（DPL）和Huf MediyaLtd。 （Huf）一家保加利亚公司，以及以色列的Tal Valariola和Itay Barak这三个实体的控制人。根据该申诉，至少从2013年10月开始，一直持续到2018年8月，据称这些被告制作了欺诈性的营销材料，这些材料保证了天文数字的利润而没有损失的风险，并通过电子邮件垃圾邮件和在线提供视频进行传播。

这些欺诈性的营销活动导致超过59,000名客户开设并为交易帐户提供资金，这些活动向被告支付了超过2000万美元的佣金。

根据投诉，营销材料使用广告的二元期权以及数字资产交易软件和系统来吹捧虚假交易表现。营销视频通常以演员（通常摆在豪宅和私人飞机等道具的前面）为特色，他们错误地声称自己已经变得富有。

投诉还指控Fingerhut向CFTC工作人员做出重大虚假或误导性陈述，包括宣誓时，显然是为了掩饰其在欺诈中的作用并避免出示文件。

CFTC于2020年12月21日与Daniel Fingerhut的律师联系，以确定Fingerhut是否希望在此诉讼阶段参加和解会议。Fingerhut的律师没有回应。