CFTC 指控 Sam Bankman-Fried、FTX Trading 和 Alameda 欺詐

商品期貨交易委員會 (CFTC) 今天宣布，已向美國紐約南區地方法院對 Samuel Bankman-Fried、FTX Trading Ltd. d/b/a FTX.com 和 Alameda Research LLC 提起訴訟.

投訴指控所有三名被告犯有與州際貿易中數字商品銷售有關的欺詐和重大虛假陳述。此外，起訴書稱，被告的行為導致 FTX 客戶存款損失超過 80 億美元。

CFTC 投訴是在 FTX在特拉華州申請第 11 章破產保護一個月後提交的。Samuel Bankman-Fried（也稱為“SBF”）於2022 年 12 月 12 日被捕。

CFTC 的投訴稱，至少從 2019 年 5 月到 2022 年 11 月 11 日，Bankman-Fried 控制著中心化數字資產衍生平台 FTX.com 和作為 FTX 主要做市商運營的數字資產交易公司 Alameda。

正如所指控的那樣，FTX 自稱是“買賣加密貨幣的最安全和最簡單的方式”，並表示客戶的資產，包括法定資產和數字資產，包括比特幣和以太幣，由 FTX“託管”並與 FTX 的資產隔離自己的資產。

相反，FTX 客戶資產通常由 Alameda 接受和持有，並與 Alameda 的資金混合在一起。Alameda、Bankman-Fried 和其他人還為自己的運營和活動挪用了客戶資金，包括豪華房地產購買、政治捐款以及高風險、流動性差的數字資產行業投資。

投訴進一步聲稱，在 Bankman-Fried 的指導下，FTX 員工在 FTX 代碼中創建了有利於 Alameda 的功能，並允許它在沒有足夠可用資金的情況下執行交易，包括“允許負標誌”和有效的無限線允許阿拉米達從 FTX 提取數十億美元客戶資產的信貸。這些功能沒有向公眾披露。

在對被告的持續訴訟中，CFTC 尋求賠償、沒收、民事罰款、永久交易和註冊禁令，以及針對進一步違反《商品交易法》(CEA) 和 CFTC 法規的指控的永久禁令。

今天早些時候，SEC還宣布了對 SBF 的指控。