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美國政府尋求阻止 CFTC 對 4400 萬美元比特幣龐氏騙局的運營商採取行動

美國政府正在尋求阻止商品期貨交易委員會 (CFTC) 對 4400 萬美元比特幣龐氏騙局和盜用計劃的運營商採取的行動。

2022 年 4 月 19 日,由於平行刑事案件未決,政府提交了一項動議,要求介入民事案件併中止民事訴訟。民事案件和刑事案件都存在相同的基本事實。

2022 年 3 月 3 日,紐約東區的一個大陪審團發回了一份起訴書,指控被告犯有電匯欺詐和電匯欺詐共謀、洗錢和洗錢共謀、妨礙司法公正、共謀妨礙司法和篡改證據。

具體而言,起訴書稱被告是紐約、北卡羅來納州和賓夕法尼亞州的居民,他們在一系列名為 EmpowerCoin、ECoinPlus 和 Jet-Coin 的基於網絡的虛擬貨幣公司中欺騙了投資者和潛在投資者。

除其他事項外,虛擬貨幣公司的投資者被承諾,他們的投資將用於交易比特幣和其他虛擬貨幣,並且他們將從利潤中獲得豐厚的保證回報。事實上,所投資的資產被用於償還其他投資者或被盜。每個被告都密切參與了虛擬貨幣公司的運營。

被告 Golden 和 Egerton 經營 EmpowerCoin 和 ECoinPlus,而 Golden 和 Aggesen 經營 Jet-Coin。每家虛擬貨幣公司都向投資者做出幾乎相同的陳述,並依賴類似(或相同)的軟件。虛擬貨幣公司於 2017 年 8 月左右倒閉,在倒閉後,被告 Golden 和 Aggesen 阻礙了聯邦貿易委員會 (FTC) 對虛擬貨幣公司的調查,其中包括擦除 Aggesen 的筆記本電腦。

每個虛擬貨幣公司的投資者都位於紐約東區和其他地方。

被告 Golden、Aggesen 和 Egerton 不反對政府的中止動議。政府還與 CFTC 進行了磋商,CFTC 不反對要求的命令的進入,以中止民事案件。

據當局稱,中止訴訟是適當的,因為政府的動議是及時的,而且民事和刑事案件中都存在同樣的涉嫌欺詐計劃。此外,政府表示,中止是必要的,因為不應允許被告在民事案件中使用民事證據,以避免在刑事案件中對刑事證據的限制。

中止也是促進司法經濟的必要條件。

因此,美國要求法院: (1) 允許政府根據《聯邦民事訴訟規則》第 24 條進行干預;(2) 根據法院的固有權力,命令中止民事案件的訴訟程序,直至相關刑事案件結束。



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