美國政府尋求阻止 CFTC 對 4400 萬美元比特幣龐氏騙局的運營商採取行動

美國政府正在尋求阻止商品期貨交易委員會 (CFTC) 對 4400 萬美元比特幣龐氏騙局和盜用計劃的運營商採取的行動。

2022 年 4 月 19 日，由於平行刑事案件未決，政府提交了一項動議，要求介入民事案件併中止民事訴訟。民事案件和刑事案件都存在相同的基本事實。

2022 年 3 月 3 日，紐約東區的一個大陪審團發回了一份起訴書，指控被告犯有電匯欺詐和電匯欺詐共謀、洗錢和洗錢共謀、妨礙司法公正、共謀妨礙司法和篡改證據。

具體而言，起訴書稱被告是紐約、北卡羅來納州和賓夕法尼亞州的居民，他們在一系列名為 EmpowerCoin、ECoinPlus 和 Jet-Coin 的基於網絡的虛擬貨幣公司中欺騙了投資者和潛在投資者。

除其他事項外，虛擬貨幣公司的投資者被承諾，他們的投資將用於交易比特幣和其他虛擬貨幣，並且他們將從利潤中獲得豐厚的保證回報。事實上，所投資的資產被用於償還其他投資者或被盜。每個被告都密切參與了虛擬貨幣公司的運營。

被告 Golden 和 Egerton 經營 EmpowerCoin 和 ECoinPlus，而 Golden 和 Aggesen 經營 Jet-Coin。每家虛擬貨幣公司都向投資者做出幾乎相同的陳述，並依賴類似（或相同）的軟件。虛擬貨幣公司於 2017 年 8 月左右倒閉，在倒閉後，被告 Golden 和 Aggesen 阻礙了聯邦貿易委員會 (FTC) 對虛擬貨幣公司的調查，其中包括擦除 Aggesen 的筆記本電腦。

每個虛擬貨幣公司的投資者都位於紐約東區和其他地方。

被告 Golden、Aggesen 和 Egerton 不反對政府的中止動議。政府還與 CFTC 進行了磋商，CFTC 不反對要求的命令的進入，以中止民事案件。

據當局稱，中止訴訟是適當的，因為政府的動議是及時的，而且民事和刑事案件中都存在同樣的涉嫌欺詐計劃。此外，政府表示，中止是必要的，因為不應允許被告在民事案件中使用民事證據，以避免在刑事案件中對刑事證據的限制。

中止也是促進司法經濟的必要條件。

因此，美國要求法院： (1) 允許政府根據《聯邦民事訴訟規則》第 24 條進行干預；(2) 根據法院的固有權力，命令中止民事案件的訴訟程序，直至相關刑事案件結束。