CFTC指控薩里倫敦銀行間同業拆借資本的總裁欺詐

美國商品期貨交易委員會(CFTC)向美國夏威夷地區法院提起訴訟，控告Gregory Demetrius Bryant, Jr.涉嫌欺詐、挪用、非法經營商品池以及未在CFTC注冊。

根據訴狀，科比以欺詐手段向至少 35 名參與者索取約 426,000 美元用于集合期貨和外匯交易——挪用至少 356,000 美元用于支付個人開支，包括國際旅行、購物和租金，以及至少 66,000 美元用于支付龐氏騙局隱瞞和推進他的欺詐計劃。

投訴稱，大約從 2016 年 9 月到 2020 年 6 月，科比使用別名“Gregory Surrey England”，聲稱是不存在的公司“Surrey Libor Capital, LLC”的總裁，虛假保證每月期貨和外匯交易回報為 6,000 美元在某些情況下為 8,000 美元，在其他情況下為 60% 到 80%。

據稱，布萊恩特就他的交易經驗、交易成功以及在美國國家期貨協會的注冊向潛在和當前的池參與者做出了許多虛假陳述。根據訴狀，科比也沒有告訴泳池參與者他是一名被定罪的罪犯，有財務問題的歷史，包括 3 次破產。

據稱，布萊恩特挪用了絕大多數的公共資金用于個人開支，并通過錯誤地告訴他們他們的賬戶“狀況良好”，期望很快得到回報或支出，進一步隱瞞他欺詐和挪用資金的行為，和/或他的業務受到衛生事件的影響。

在其持續的訴訟中，CFTC 尋求歸還、返還不義之財、民事罰款、永久交易和注冊禁令，以及對進一步違反商品交易法 (CEA) 和 CFTC 規定的永久禁令。