BIS、SNB与SIX宣布央行数字货币实验成功
国际清算银行创新中心瑞士中心、瑞士国家银行与SIX成功完成Project Helvetia概念验证，探索了将代币化数字资产与央行货币整合的技术与法律可行性。实验比较了批发型CBDC与连接现有系统至DLT平台两种方案，认为前者在结算数字资产方面有潜在优势但面临政策治理障碍，后者可避免许多问题但放弃完全整合的好处
加密资产最新报道 Crypto
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美国司法部与ICO诈骗犯Maksim Zaslavskiy就赔偿支付率产生分歧
美国司法部与ICO诈骗犯Maksim Zaslavskiy就向受害者赔偿的支付率产生分歧。政府要求亚马逊披露受害者信息以追回26,543.49美元，而Zaslavskiy提出按月总收入10%支付，政府认为该比率不足以迅速赔偿受害者。Zas…
AirBit Club 联合创始人从巴拿马被引渡至美国，面临最高70年监禁
美国司法部确认，欺诈性加密货币项目 AirBit Club 的联合创始人 Gutemberg Dos Santos 已于2020年11月25日从巴拿马被引渡至美国。他被控共谋电信欺诈、银行欺诈和洗钱，若罪名成立，最高可判处70年监禁。Ai…
CFTC 对 Control-Finance 诉讼接近默认胜诉
美国商品期货交易委员会（CFTC）针对欺诈性比特币计划 Control-Finance 及其负责人 Benjamin Reynolds 的诉讼接近尾声。法院已发布命令，要求 Reynolds 在指定期限内说明为何不应对其作出默认判决。CF…
塞浦路斯监管机构要求加密资产交易公司重新审视风险管理程序
塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）于2020年11月25日发布通函，为塞浦路斯投资公司（CIFs）提供加密资产相关指导。CySEC建议涉及加密资产及/或相关金融工具交易的CIFs重新审视其风险管理程序和策略，确保充分考虑所有相关风险，并…
德克萨斯州对Cryptobase发出紧急停止令，涉嫌通过Reddit进行欺诈
德克萨斯州证券专员Travis J. Iles对Cryptobase（又称Crypt-Base）及Aaron Maxwell发出紧急停止令，指控其通过Reddit的r/stocks论坛推广欺诈性外汇交易项目，承诺每周高达500%的回报且保…
法国AMF提醒数字资产服务商：注册截止日期为2020年12月18日
法国金融市场管理局（AMF）发布通知，提醒从事第三方数字资产托管或法定货币买卖数字资产的服务提供商，必须在2020年12月18日前完成注册。PACTE法于2019年5月24日生效，要求数字资产服务提供商（DASP）在获得ACPR正面意见后…
DigitalX 证券停牌，待发布金融交易所监管科技应用公告
澳大利亚区块链技术公司 DigitalX Ltd (ASX:DCC) 于2020年11月20日宣布，应公司要求，其证券已暂停交易，等待发布有关推出公司首个面向金融交易所参与者的监管科技（Regtech）应用的公告。除非澳交所另有决定，证券…
国际刑警组织呼吁对虚拟资产服务提供商实施明确的AML/CFT监管
在第四届全球犯罪金融与加密货币会议后，国际刑警组织、欧洲刑警组织和巴塞尔治理研究所共同提出了一系列建议，鼓励所有成员国建立清晰的监管框架，以支持虚拟资产服务提供商（VASP）的注册及反洗钱/反恐融资（AML/CFT）监管，并遵循金融行动特…
SEC请求法院批准BitFunder案和解协议
美国证券交易委员会（SEC）正寻求了结针对已关闭的比特币交易平台BitFunder及其运营者Jon E. Montroll的案件。SEC于今日向纽约南区法院提交动议，请求批准和解协议。拟议的同意判决将禁止Montroll违反《1934年证…
BitConnect前推广人John Bigatton遭ASIC起诉
澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）在禁止BitConnect前澳大利亚全国推广人John Louis Anthony Bigatton七年之后，对其提出刑事指控。Bigatton被指在2017年8月至2018年1月期间运营未注册的管理投…
新西兰FMA警告Bitcoin Future可能为骗局
新西兰金融市场管理局（FMA）对名为Bitcoin Future的实体发出警告，称其具有骗局特征。FMA指出，该实体未在新西兰注册为公司或金融服务提供商，建议公众谨慎对待。此前，马耳他金融服务管理局（MFSA）也曾于2019年10月对Bi…
OneCoin 主犯 Konstantin Ignatov 量刑再度延期至 2021 年 5 月
涉及数十亿美元加密货币骗局 OneCoin 的主犯 Konstantin Ignatov 的量刑日期再次被推迟。美国政府在 2020 年 11 月 10 日提交动议，以被告配合调查尚未完成为由，请求将原定于 11 月 11 日的量刑控制日…
SEC为PlexCoin加密货币骗局受害者带来希望
美国证券交易委员会（SEC）对PlexCoin欺诈案采取行动近三年后，加拿大魁北克高等法院于2020年10月29日批准了接管人的宣告判决请求，为受害者追回资金铺平道路。法院确认被扣押的约400万美元投资者资金和80万美元美国实体持有的资金…
Bitclub Network加密货币骗局推广者认罪 涉证券与税务犯罪
涉及7.22亿美元加密货币挖矿骗局的Jobadiah Sinclair Weeks已认罪，承认共谋提供和出售未注册证券以及逃税。Weeks是BitClub Network的大规模推广者，在明知该网络未向美国证券交易委员会注册的情况下仍向投…
澳洲联储携手CBA、NAB、Perpetual与ConsenSys 共同研究批发型数字货币
澳大利亚储备银行（RBA）于2020年11月2日宣布，与联邦银行（Commonwealth Bank）、澳大利亚国民银行（National Australia Bank）、Perpetual 以及区块链技术公司 ConsenSys Sof…
Dukascopy 与韩国加密交易所 Bitsonic 达成合作，拓展开放银行生态
瑞士零售外汇及差价合约经纪商 Dukascopy Bank 宣布与韩国加密货币交易所 Bitsonic 签署合作协议，这是其开放银行生态下继 SCX 和 ZBX 之后的第三个加密交易所合作伙伴。合作基于账户链接模式：客户在 Dukasco…
美国政府就Zima Digital Assets案准备专家证词
在Zima Digital Assets欺诈案两名被告John Michael Caruso和Zachary Salter被捕数月后，美国政府于2020年10月23日向亚利桑那州地区法院提交通知，计划使用法务会计师Scott Holt的专…
Kraken 在日本重启账户入金与交易服务
总部位于旧金山的加密货币交易所 Kraken 宣布，作为其亚太地区扩张计划的最新一步，已在日本推出账户入金和交易服务。此前，Kraken 于9月8日完成《资金结算法》下的加密资产交易服务提供商注册，并于9月18日允许日本客户创建和验证账户…
BNY Mellon 请求延期回应 OneCoin 受害者诉讼
纽约梅隆银行（BNY Mellon）正寻求更多时间回应 OneCoin 受害者提起的诉讼。该诉讼指控 BNY Mellon 协助和教唆 OneCoin 欺诈计划，涉及洗钱超过3亿美元。BNY Mellon 于2020年10月21日向纽约南…