美國DOJ暫停就SEC提起加密借貸平臺BitConnect民事訴訟

在美國司法部(DOJ)要求法院暫停對美國證券交易委員會(SEC)提起的針對在線加密借貸平臺BitConnect、其創始人Satish Kumbhani及其美國首席推廣人及其附屬公司的民事訴訟約兩周后，法院批準了司法部的動議。

2021年12月15日，紐約南部地區法院法官John G. Koeltl簽署了一項命令，批準司法部介入并暫停SEC案件的動議。

根據訂單,被外匯新聞集團,等待解決刑事案件標題美國訴Glenn Arcaro和刑事調查的結論,民事案件訴訟是保持和美國證券交易委員會(sec),被告BitConnect, Satish Kumbhani Glenn Arcaro和未來資金有限公司不得在民事案件中向對方或第三方尋求發現。

司法部辯稱，與適用于刑事案件的發現相比，為了防止被告在民事案件中不公平地使用發現，中止訴訟是必要的。此外，為了保護大陪審團正在進行的程序的機密性和促進司法經濟，中止是必要的。

根據美國證交會的起訴書，從2017年初到2018年1月，被告以投資于BitConnect提供的“借貸計劃”的形式，進行了欺詐和未經注冊的證券發行和銷售。起訴書稱，為了誘使投資者將資金存入所謂的“借貸計劃”，被告虛假地陳述了BitConnect將部署其所謂的專有“波動軟件交易機器人”，利用投資者的存款將產生過高的回報。

然而，被告BitConnect和Kumbhani并沒有利用投資者的資金與所謂的交易機器人進行交易，而是通過將這些資金轉移到由他們、他們在美國的首席推廣人、被告格倫•阿卡羅等人控制的數字錢包地址，將投資者的資金轉移到自己的利益中。

SEC在起訴書中進一步指控，BitConnect和Kumbhani在世界各地建立了一個推廣網絡，并通過支付傭金來獎勵他們的推廣努力和推廣工作，其中很大一部分對投資者隱瞞。

SEC在起訴書中指控被告違反了聯邦證券法的反欺詐和登記規定。申訴尋求禁令救濟，吐出加利息，和民事處罰。