新西兰FMA对Sharesies发出正式警告，指其反洗钱合规不足
新西兰金融市场管理局（FMA）于2021年8月23日对Sharesies Limited及Sharesies Nominee Limited发出正式警告，指其未能建立充分的反洗钱程序、政策与控制措施。FMA在持续监控中发现Sharesies违反《反洗钱与打击资助恐怖主义法》的多项要求，包括客户尽职调查等。FMA要求其…
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