独家：Equiti Capital 任命前 Axi 高管 Steve Reeves 为董事会成员
伦敦机构外汇及差价合约经纪商 Equiti Capital 已任命 Steve Reeves 为非执行董事，加入其董事会。Reeves 在经纪交易商领域拥有丰富经验，曾担任 IFX Group、City Index 和 ODL Group 的集团财务总监，以及 AxiCorp UK 的董事总经理。他将同时担任董事会审…
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Global Processing Services 任命 Cameron Cox 为首席转型官
支付技术平台 Global Processing Services (GPS) 于2022年6月14日宣布任命 Cameron Cox 为首席转型官（CTO）。Cox 将负责制定 GPS 的战略综合支付业务计划，以捕捉新的国际增长机会，并…
Santander Bank 推出 Santander eLockBox 数字锁箱解决方案
Santander Bank, N.A. 于2022年4月13日宣布推出 Santander eLockBox，这是一种电子锁箱，旨在整合数字支付并简化企业电子应收账款管理。该方案允许客户自动化收入周期，节省时间、降低成本，并将更多资源用…
CME因规则违规对美银证券处以10万美元罚款
CME集团对美银证券（BofA Securities, Inc.）发布纪律处分通知，因其违反CBOT多项规则。美银证券既不承认也不否认违规，但同意和解并支付10万美元罚款。违规涉及履约保证金催缴和释放流程，清算所风险委员会认定其未按规定及…
Finablr强制注销行动暂停，子公司Xpress Money进入特别管理
针对Finablr的强制注销行动已被暂停。此前，Finablr于2022年1月11日收到公司注册处的注销通知，要求其在两个月内提出反对理由。今日，Finablr确认其子公司Xpress Money已进入破产管理，英国金融行为监管局（FCA…
前SWIFT高管Dave Scola加盟Form3，执掌美国业务
云原生支付技术提供商Form3于2022年2月9日宣布，任命Dave Scola为美国首席执行官，以推动其在美国市场的扩张。Scola此前在SWIFT担任美洲、英国和爱尔兰首席执行官，拥有超过20年交易银行和支付服务经验。Form3计划在…
Finablr 收到英国公司注册处除名通知，正处理相关问询
Finablr PLC 于2022年2月8日确认，已收到英国公司注册处（Registrar of Companies）于2022年1月11日发出的通知，除非在通知日期后两个月内提出相反理由，否则公司将被从注册簿中除名并解散。Finablr…
英国议员呼吁立法打击在线欺诈广告
英国财政部委员会发布经济犯罪报告，敦促政府立法打击在线欺诈广告，并考虑强制网络巨头赔偿受害者。报告还建议强制报销授权推送支付欺诈受害者，改革公司注册制度，并监管加密资产行业。目前网络平台无需对广告商进行客户尽职调查，导致欺诈广告泛滥。部分…
Spot Option CEO Ran Amiran 与SEC达成和解，法院批准最终判决
美国内华达州地区法院法官 James C. Mahan 于2021年11月12日批准了 SEC 与 Spot Option 前 CEO Ran Amiran 的和解协议，并作出最终判决。Amiran 被永久禁止违反证券法相关条款，需支付没…
SEC与Spot Option CEO Ran Amiran达成和解
美国证券交易委员会（SEC）针对Spot Option及其高管的二元期权欺诈诉讼取得进展。2021年11月8日，SEC提交了对Spot Option CEO Ran Amiran的拟议最终判决，Amiran同意在不承认也不否认指控的情况下…
SEC 对 Spot Option 及 Pini Peter 取得缺席判决
美国证券交易委员会（SEC）在针对二元期权欺诈案中，对 Spot Option 及其所有者 Malhaz Pinhas Patarkazishvili（Pini Peter）取得了缺席判决登记。该登记于2021年10月29日作出，原因是被…
EBA CLEARING、SWIFT与TCH联手推进即时跨境支付，概念验证成功
EBA CLEARING、SWIFT与The Clearing House（TCH）联合发起即时跨境支付（IXB）倡议，并已完成概念验证。该验证展示了同步两个即时支付系统结算及转换实时报文的能力，11家银行参与设计，7家银行参与验证。IX…
法院允许SEC对Spot Option及Pini Peter等被告采用替代送达
美国内华达州地区法院已批准SEC的替代送达动议，允许通过联邦快递向以色列被告送达法律文书。此案涉及Spot Option及其负责人Pini Peter和Ran Amiran，SEC指控其欺诈性销售二元期权证券，违反联邦证券法多项条款
SEC寻求替代送达方式起诉Spot Option及Pini Peter、Ran Amiran
美国证券交易委员会（SEC）在起诉二元期权公司Spot Option及其所有者Malhaz Pinhas Patarkazishvili（Pini Peter）和Ran Amiran后，于2021年6月7日向法院申请替代送达，因被告居住在…
SEC起诉二元期权欺诈案：Spot Option及创始人Pini Peter、Ran Amiran被控
美国证券交易委员会（SEC）于2021年4月16日在内华达州地区法院对Spot Option及其所有者Malhaz Pinhas Patarkazishvili（Pini Peter）和Ran Amiran提起诉讼，指控其涉及数百万美元的…
得州证券委员会对Delta Crypt、Digitaly Invest和FxSmart-Robots发出紧急停止令
得克萨斯州证券专员Travis J. Iles对三家未注册投资平台Delta Crypt、Digitaly Invest和FxSmart-Robots发出紧急停止令，指控其欺诈性宣传高回报低风险投资计划。Delta Crypt还以Bina…
CME扩大COMEX黄金仓单抵押资格至客户账户
芝加哥商品交易所（CME）计划自2021年4月28日起，在监管批准的前提下，允许清算会员将COMEX黄金仓单作为抵押品，用于满足客户分离账户和客户OTC账户的基础及IRS履约保证金要求。此举扩展了此前仅适用于自有账户的黄金抵押范围，但每会…
Bpifrance 将掉期组合转移至 Eurex Clearing
法国公共投资银行 Bpifrance 将其全部衍生品组合（主要为利率掉期）从伦敦清算所 LCH 转移至欧盟27国境内的 Eurex Clearing，以应对英国脱欧过渡期结束对法律和监管框架的影响。法国巴黎银行担任交易对手方和清算经纪商…
Euroclear Bank与上海清算所合作推出玉兰债券新资产类别
布鲁塞尔国际中央证券存托机构Euroclear Bank与中国金融市场基础设施上海清算所联合推出名为“玉兰债券”的新资产类别。玉兰债券将通过上海清算所发行，国际投资者可享受与Euroclear Bank网络内任何交易对手的实时多币种DVP…
花旗银行获TCH与BPI支持 9亿美元错误付款诉讼案持续
花旗银行针对多家实体保留其 allegedly 错误支付的9亿美元款项提起的诉讼，正在纽约南区法院继续进行。花旗银行已获得包括清算所协会、清算所支付公司及银行政策研究所在内的多家组织支持。这些组织试图以法庭之友身份提交意见，反对被告方主张…