Trading 212 任命 Philip Parsons 为首席财务官
受英国FCA监管的在线经纪商 Trading 212 继续重组其管理团队，已聘请 Philip Parsons 担任首席财务官。Parsons 将同时加入集团旗下FCA持牌实体 Trading 212 UK Limited 的董事会。此前，该公司已任命前 Tickmill 首席财务官 Mukid Chowdhury…
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Worldline完成收购希腊Cardlink SA，加速欧洲整合
法国支付服务提供商Worldline SA（EPA:WLN）宣布已完成对希腊领先网络服务提供商Cardlink SA的收购，此举是其欧洲整合战略的一部分。交易在首次公布约四个月后完成。Cardlink拥有超过24万台POS终端，年处理约5…
美国CFTC对ZTegrity外汇欺诈案获初步禁令
美国商品期货交易委员会（CFTC）针对Troy Mason及ZTegrity, Inc.的外汇欺诈执法行动取得进展，德克萨斯州南区法院法官George C Hanks, Jr签署初步禁令，禁止被告转移或处置资产、销毁记录，并确保CFTC可…
The Sentry 向 Refinitiv 提供开源数据，增强 World-Check 数据集
金融市场数据与基础设施提供商 Refinitiv 于2021年1月21日宣布与调查与政策团队 The Sentry 建立合作伙伴关系。The Sentry 由 George Clooney 和 John Prendergast 共同创立…
美国政府在AirBit Club案中要求更多取证时间，审前会议延期至3月
美国纽约南区法院针对加密货币欺诈案AirBit Club的刑事诉讼持续推进。2021年1月12日，美国政府向法院通报了取证进展。自2020年8月以来，政府已大量披露证据，包括搜查令、电子邮件、电子设备取证报告、银行记录等，其中Airbit…
AirBit Club 同谋 Scott Hughes 保释金获减至15万美元
纽约南区法院法官 George B. Daniels 于2021年1月5日签署命令，将 AirBit Club 加密货币庞氏骗局同谋 Scott Hughes 的保释金从25万美元降至15万美元，剩余10万美元将退还用于支付其法律费用。H…
独家：外汇HR高管Anca Ionescu离开NAGA Group，加入Traders Trust
外汇行业知名人力资源高管Anca Ioana Ionescu已离开NAGA Group，加入竞争对手Traders Trust担任人力资源主管。她在NAGA仅任职五个月，此前曾在Orbex、EuropeFX和IronFX等公司担任HR和运…
FCA 警告外汇教育机构 SOFX：无牌经营，社媒营销引关注
英国金融行为监管局（FCA）近日对提供外汇交易教育服务的 SOFX 发出警告。该公司运营 so-fx.com 网站，由 SO FX Limited 所有，虽为英国注册实体，但未获 FCA 授权却从事需受监管的活动。SOFX 在社交媒体上拥…