美国政府在AirBit Club案中要求更多取证时间，审前会议延期至3月

汇捷资讯加密资产关注「美国政府在AirBit Club案中要求更多取证时间，审前会议延期至3月」。文中涉及AirBit Club、APP、Scott、Hughes。主体名称、时间、金额、牌照和监管结果以正文为准，不另作推断。

背景概述

根据 黄金形态通APP 报道，针对加密货币欺诈计划AirBit Club多名涉案人员的刑事诉讼，目前仍在纽约南区法院继续进行。2021年1月12日，美国政府向法院通报了案件取证的最新进展。

自2020年8月以来，政府已在该案中进行了大量证据披露，包括搜查令副本、依据搜查令获取的电子邮件账户内容、多台电子设备的镜像和取证报告、电话记录、银行记录、从多名被告住所搜查令中获得的材料，以及来自美国证券交易委员会（SEC）的材料。

关键要点

政府本周预计将提供约25台额外电子设备的内容、依据搜查令获取的某些社交媒体账户内容、本案合作证人的手机提取数据，以及更多电子邮件数据。

政府预计至少还需要60天才能完成取证工作，未完成事项包括：依据搜查令获取的额外电子设备、从被告Scott Hughes（一名律师）处获得的某些需经过滤审查的材料，以及从受害者处获得的材料和受害者访谈报告。

因此，政府请求法院将审前会议延期60天，以便完成取证并让辩护律师审查证据并考虑是否提出动议。政府已与每名被告的辩护律师协商，他们均同意延期。

据此，George B. Daniels法官签署命令，将状态会议延期至2021年3月25日。

案件回顾

2020年8月18日，美国司法部宣布对AirBit Club背后的多名个人提出指控，包括Pablo Renato Rodriguez、Gutemberg Dos Santos、Scott Hughes、Cecilia Millan和Jackie Aguilar。

被告参与了一项协同计划，通过承诺保证利润诱使受害者投资者以现金投资俱乐部“会员”资格。推广者虚假承诺AirBit Club通过加密货币挖矿和交易获得回报，受害者将获得被动、保证的每日回报。

Rodriguez、Dos Santos、Hughes、Millan和Aguilar曾在美国各地以及拉丁美洲、亚洲和东欧等地旅行，举办奢华展会和小型社区推介会，以说服投资者购买AirBit Club会员资格。

Hughes是一名在加州获准执业的律师，此前曾在SEC对另一项名为Vizinova的投资计划的调查中代表Rodriguez和Dos Santos。之后，他协助Rodriguez和Dos Santos实施AirBit Club计划，包括帮助从互联网上删除关于AirBit Club和Vizinova的负面信息。

被告通过多种方式洗钱至少2000万美元的该计划收益。

影响解读

此次延期意味着AirBit Club案件的审理进程将至少推迟两个月。对于被告而言，更多时间可用于审查检方证据并准备辩护策略；对于受害者而言，案件拖延可能延长其寻求正义的等待时间。

本案涉及金额巨大，且被告中包括一名律师，凸显了加密货币领域欺诈行为的复杂性和执法机构面临的取证挑战。政府需要处理海量电子数据，仅Airbit Club网站内容就达约5TB，这反映了现代金融犯罪调查中数字证据的重要性。

关键对比表格

未来展望

随着审前会议延期至2021年3月25日，预计政府将在未来60天内完成剩余证据披露，包括额外电子设备、社交媒体账户内容、合作证人手机数据及受害者访谈报告等。辩方律师将利用这段时间审查证据，并可能提出动议。

案件后续可能进入动议阶段，或最终进入审判。鉴于案件涉及跨境要素和大量数字证据，审理过程可能较为漫长。汇查查将持续关注案件进展。

编辑总结

AirBit Club案件是美国司法部打击加密货币欺诈的重要案件之一。政府因取证工作量巨大而申请延期，法院已批准。案件涉及多名被告，包括一名律师，且涉嫌洗钱金额高达2000万美元。此案凸显了加密货币投资骗局的典型手法：承诺高额回报、利用线下推介会吸引投资者。投资者应警惕类似承诺保证收益的投资计划，并关注监管机构发布的警告。