香港证监会因反洗钱违规对CSC Futures (HK) Limited罚款495万港元
香港证监会谴责并罚款CSC Futures (HK) Limited 495万港元，因其在2017年1月至2018年12月期间违反反洗钱及反恐融资等监管规定。调查发现，该公司未对100名客户使用的客户自设系统进行尽职审查，且未能监测五名客户账户中与申报财务状况不符的存款。证监会认为其系统及监控措施不足，可能损害市场信…
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