Actinver因反洗钱程序未适配外汇业务被FINRA罚款15万美元
美国金融业监管局（FINRA）对Actinver Securities, Inc处以15万美元罚款并谴责，因其反洗钱（AML）计划未能针对其外汇业务和现金管理账户的高洗钱风险进行适当调整。2015年8月至2017年3月期间，Actinver客户进行了超过1.5亿美元的外币电汇，其中约93%为第三方电汇，但公司监控系统…
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