爱尔兰央行对Coinbase Europe处以2146万欧元罚款
爱尔兰央行因Coinbase Europe违反反洗钱和反恐融资交易监控义务，对其处以2146.47万欧元罚款。2021至2025年间，其监控系统配置故障导致超过3000万笔交易未被妥善监控，价值逾1760亿欧元，约占同期交易总量的31%。Coinbase Europe接受处罚，该决定尚待高等法院确认
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迪拜虚拟资产监管局对Morpheus Software Technology处以罚款
迪拜虚拟资产监管局（VARA）对Morpheus Software Technology FZE（以Fuze名义运营）发出罚款通知，因其反洗钱计划存在缺陷、故意无证开展虚拟资产活动且未披露重大事实。VARA于2025年4月15日启动调查…
TRM Labs 与 Sumsub 达成合作，共同打击加密货币欺诈
区块链情报解决方案提供商 TRM Labs 于 2025 年 8 月 13 日宣布与验证服务商 Sumsub 完成集成。Sumsub 用户现可通过其 Crypto Monitoring 解决方案，利用 TRM 的风险情报实时筛查钱包地址、…
香港证监会咨询建议限制无牌企业使用误导性名称
香港证监会于2025年6月12日启动咨询，建议扩大《证券及期货条例》下的受限制名称列表，以涵盖虚拟资产交易平台等新业态，并同步在《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》下引入类似限制。咨询还建议将“交易平台”“虚拟资产”“结算设施”等常用术语及…
香港证监会参与全球行动 打击非法金融网红
香港证券及期货事务监察委员会（SFC）与国际证券事务监察委员会组织（IOSCO）其他成员共同参与2025年6月2日当周的“全球打击非法金融网红行动周”，旨在遏制非法金融网红（finfluencers）通过社交媒体非法推介金融产品和服务的行…
阿联酋SCA推出中东首个Finfluencer牌照，规范数字金融内容
阿联酋证券和商品管理局（SCA）于2025年5月28日宣布推出该地区首个Finfluencer牌照，旨在规范数字金融内容并加强投资者保护。该牌照面向在数字或传统媒体上提供投资分析、建议及金融推广的个人，要求其注册并遵守监管义务。SCA还宣…
香港立法会通过《稳定币条例草案》 确立法币稳定币发牌制度
香港政府欢迎立法会通过《稳定币条例草案》，为法币参考稳定币（FRS）发行人设立发牌制度。条例实施后，在香港发行FRS或发行声称参考港元维持稳定价值的FRS，均须向金融管理专员申领牌照。发牌要求涵盖储备资产管理、赎回、反洗钱、风险管理、披露…
GCEX 2024年营收增长64%至376万英镑，加密差价合约交易量飙升315%
机构经纪商GCEX公布2024年财务业绩，营收达376万英镑，同比增长64%，主要受加密差价合约交易量激增315%推动。尽管营收显著回升，公司仍录得净亏损17.3万英镑，但较2023年亏损28万英镑有所收窄。GCEX表示，自财年第四季度起…
MultiBank 4月3日客户交易量创纪录达558.5亿美元
迪拜零售外汇及差价合约经纪商 MultiBank Group 宣布，2025年4月3日录得史上最高单日交易量，超过558.5亿美元。公司称这标志着第二季度强劲开局，4月前四个交易日日均交易量超过350亿美元。此前特朗普关税引发市场波动，M…
香港证监会警示虚拟资产平台Linkbex涉嫌欺诈，警方已封锁其网站
香港证监会（SFC）于2025年3月6日公开警示，虚拟资产平台Linkbex涉嫌从事虚拟资产相关欺诈活动。该平台虚假宣称与七家香港持牌公司有关联，并以“证监会反洗钱调查”为由锁定投资者账户。应证监会要求，香港警方已封锁其网站，Linkbe…
德意志银行将为HashKey Exchange提供法币存款服务
德意志银行已协助香港虚拟资产交易所HashKey Exchange推出新的法币存款渠道，并立即为其提供法币存款服务。HashKey Exchange客户可直接将港元或美元存入德意志银行管理的虚拟账户。此举基于德意志银行的API虚拟账户解决…
迪拜VARA警告消费者：警惕模因币相关风险
迪拜虚拟资产监管局（VARA）发布消费者警示，提醒投资者注意与模因币（memecoins）订阅推广相关的风险。VARA强调，任何在迪拜发行的虚拟资产必须遵守其监管规定，营销活动也需符合营销法规，未经授权的虚拟资产活动可能面临执法行动。消费…
Coinbase 获阿根廷监管批准，正式进军当地市场
Coinbase 已获得阿根廷国家证券委员会（CNV）颁发的虚拟资产服务提供商（VASP）注册，获准在阿根廷合法运营。该公司任命 Matías Alberti 领导当地业务，并计划推出教育计划，以帮助用户理解加密货币。此举标志着 Coin…
香港证监会将快速发牌流程扩展至新虚拟资产交易平台申请者
香港证券及期货事务监察委员会（SFC）于2025年1月16日宣布，所有新的虚拟资产交易平台（VATP）申请者现可依据其快速发牌流程申请牌照。新流程要求申请者在接受外部评估前实施其政策、程序、系统及监控措施，SFC将参与监督外部评估过程。此…
香港证监会警示无牌虚拟资产交易平台iSCAT
香港证券及期货事务监察委员会（SFC）于2025年1月10日公开警示公众，提防名为International Standard Carbon Assets Technology Co., Limited（又称“iSCAT”或“iSCAT…
迪拜虚拟资产监管局对Koto Crypto发出警告
迪拜虚拟资产监管局（VARA）于2024年11月29日发布警示，指出Koto Crypto DMCC（以“Koto Crypto”名义运营）在未获得必要监管批准的情况下，在阿联酋境内提供虚拟资产活动。VARA强调该平台未获许可，相关活动违…
Sumsub 集成 Elliptic 区块链分析，强化加密钱包筛查能力
全周期验证平台 Sumsub 于2024年11月26日宣布与加密资产风险管理服务商 Elliptic 完成集成。此次合作将 Elliptic 的区块链分析功能嵌入 Sumsub 的加密交易监控与 Travel Rule 解决方案，使全球客…
ZA Bank 开始直接向零售用户提供加密货币交易服务
香港数字银行 ZA Bank 已开始直接向零售用户提供加密货币交易服务。用户可通过 ZA Bank 应用以港元和美元无缝交易比特币和以太坊，无需切换平台。ZA Bank 与持牌虚拟资产交易所 HashKey 合作，确保合规与银行级安全。此…
港交所推出虚拟资产指数系列，11月15日上线
香港交易所（HKEX）宣布推出虚拟资产指数系列，为比特币和以太币提供透明可靠的基准，支持香港成为亚洲领先的数字资产中心。该指数系列将于2024年11月15日上线，由CCData管理计算，是香港首个符合欧盟基准法规的虚拟资产指数系列
香港证监会警示“ICE Global Professional Station”疑似虚拟资产欺诈
香港证监会（SFC）于2024年8月21日公开警示一个可疑访问链接，该链接可让投资者进入名为“ICE Global Professional Station”的移动应用程序。该平台自称数字资产交易平台，但疑似通过相似名称和标识冒充跨国金融…