比利时FSMA：2021上半年欺诈举报激增60%，虚假交易平台损失至少4200万欧元
比利时金融服务与市场管理局（FSMA）在2021年上半年共收到1087份消费者关于欺诈及非法金融产品与服务的举报和咨询，较2020年同期增长60%。其中约40%涉及欺诈性在线交易平台，30%涉及各类欺诈（投资组合管理、另类投资或金字塔骗局），10%涉及信贷欺诈。FSMA估计，2019年5月至2021年6月期间，欺诈性…
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桑坦德旗下PagoFX将于11月30日关闭
桑坦德银行全球金融科技业务PagoNxt旗下的PagoFX宣布，将于2021年11月30日关闭其国际汇款服务。该决定是在战略评估后作出的，涉及英国、西班牙和比利时市场。现有客户可在11月29日23:59（英国时间）前正常使用服务，账户将于…
比利时FSMA警告提供Expert Advisors的公司
比利时金融服务和市场管理局（FSMA）今日发布警告，针对提供所谓“Expert Advisors”（EAs）的公司。FSMA指出，这些公司未经授权在比利时提供金融服务，且常通过传销结构推广，主要针对年轻人。FSMA特别点名Finiko，并…
FCA 对 Sapien Capital 处以 17.8 万英镑罚款，涉及 cum/ex 交易计划
英国金融行为监管局（FCA）宣布对 Sapien Capital Ltd 处以 17.8 万英镑罚款，因其在 2015 年 2 月至 11 月期间未能建立充分的系统与控制措施，导致其业务被用于便利欺诈交易和洗钱的风险。这是 FCA 首次针…
Euroclear 2021年第一季度业务收入增长12%
Euroclear集团发布2021年第一季度交易更新，业务收入增长12%至3.58亿欧元，主要受战略进展、结算活动持续、股票估值上升及政府和公司新发行推动。银行和其他收入下降61%至2400万欧元，符合预期。总营收3.82亿欧元，同比持平…
Euroclear 推出股东识别服务 InvestorInsight，提升透明度
Euroclear 法国、比利时和荷兰的中央证券存管机构（ESES CSDs）联合推出基于云的股东识别服务 InvestorInsight。该服务面向发行人和中介机构，帮助发行人管理披露请求，并依据股东权利指令 II 的新标准全面了解股东…
比利时FSMA警告外汇培训公司 无牌衍生品交易风险高
比利时金融服务和市场管理局（FSMA）近日向公众发出警告，指出多家公司通过销售外汇衍生品等复杂金融工具的交易培训，可能涉及非法金融活动。这些培训通常以视频、网络研讨会和在线聊天形式提供，并采用多层营销（MLM）模式，鼓励学员拉拢新成员以获…
比利时FSMA：差价合约与外汇欺诈报告激增61%
比利时金融服务和市场管理局（FSMA）最新数据显示，2020年消费者提交的欺诈在线交易平台报告数量大幅上升，其中涉及差价合约（CFD）和外汇的欺诈报告较此前激增61%。FSMA全年共收到1555份消费者报告，较2019年增长近30%，较2…
比利时FSMA更新欺诈交易平台黑名单，多数涉及加密货币
比利时金融服务和市场管理局（FSMA）于2020年12月23日再次更新了欺诈性在线交易平台名单，提醒投资者远离。近期FSMA持续收到消费者投诉，涉及新出现的欺诈平台，其中多数提供加密货币相关服务。这些平台通过社交媒体上的虚假广告诱骗消费者…
PagoFX 国际汇款服务登陆西班牙，支持50国快速转账
国际汇款服务 PagoFX 已在西班牙上线。PagoFX 隶属于 Banco Santander 旗下支付业务 PagoNxt，允许西班牙居民使用任何银行发行的借记卡或信用卡，通过智能手机快速向海外汇款，资金通常在几分钟内到账。用户可向包…
PagoFX 在比利时推出国际汇款服务
Banco Santander 旗下的低成本国际汇款服务 PagoFX 已正式在比利时上线。比利时居民可使用任何比利时银行或金融机构发行的借记卡，通过智能手机快速、低成本地向境外汇款，并享受银行级安全及通过应用内聊天、网页和电子邮件提供的…
比利时FSMA更新欺诈性在线交易平台名单
比利时金融服务和市场管理局（FSMA）于2020年11月19日更新了欺诈性在线交易平台名单，提醒投资者警惕。近期FSMA持续收到消费者关于新欺诈平台的投诉，这些平台通过社交媒体虚假广告诱骗投资者，甚至远程控制受害者电脑进行转账。FSMA还…
比利时FSMA警告外汇交易软件传销骗局
比利时金融服务和市场管理局（FSMA）发布警告，称多家公司通过金字塔结构销售外汇、差价合约和加密货币交易及培训软件。此类MLM（多层次营销）网络在社交媒体上活跃，主要针对年轻人，以佣金或折扣激励招募新成员。FSMA指出，这些投资往往不受监…