FCA对加纳国际银行处以580万英镑罚款，因反洗钱控制缺陷
英国金融行为监管局（FCA）对加纳国际银行（GIB）处以5,829,900英镑罚款，因其代理行银行业务的反洗钱和反恐融资控制存在缺陷。2012年至2016年间，GIB未能对海外代理行客户进行额外审查，未评估其反洗钱控制，也未进行年度复审和员工培训。FCA于2016年检查后，GIB自愿限制新增客户。无实际洗钱证据，但风…
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