香港证监会谴责并罚款浙商国际金融控股266万港元
香港证券及期货事务监察委员会（SFC）对浙商国际金融控股有限公司作出公开谴责并处以266万港元罚款，因其在2016年6月至2018年10月期间违反打击洗钱及恐怖分子资金筹集（AML/CFT）等监管规定。调查发现，该公司未能建立有效的持续监控系统，导致未能侦测三客户账户中23,370笔自我配对交易中的大部分，且两客户账…
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