丹麦最大银行Danske Bank因反洗钱欺诈认罪，被罚20亿美元
美国司法部宣布，丹麦最大银行Danske Bank已认罪并同意支付20亿美元罚金，以了结美国对其欺诈美国银行、协助高风险客户通过美国金融系统进行洗钱的调查。该行在2008至2016年间通过其爱沙尼亚分行处理了1600亿美元的非居民客户交易，并欺骗美国银行关于其反洗钱管控的状况。司法部将抵扣该行向SEC和丹麦当局支付的…
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