OneCoin投资者诉讼受挫：Scott等被告及纽约梅隆银行被驳回

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背景概述

根据 黄金形态通APP 报道，OneCoin欺诈加密货币计划的投资者在一项诉讼中遭遇重挫，多名被告成功获得驳回。2021年9月20日，纽约南区法院法官Valerie E. Caproni签署命令，驳回Mark Scott、David Pike、Nicole Huesmann以及纽约梅隆银行（The Bank of New York Mellon，BNYM）的诉讼。原告为OneCoin发行项目的投资者，声称损失总额达数十万美元，并寻求代表2014年4月至2018年3月期间投资OneCoin并遭受财务损失的所有个人。

关键要点

原告的第二修正诉状（SAC）对八名被告提出十一项指控，并将被告分为不同组别。原告指控OneCoin被告实施欺诈计划，同时寻求Scott集团被告对涉嫌协助洗钱数亿美元欺诈资金承担责任，并起诉BNYM为Scott集团被告的洗钱提供便利。

被告Scott、Pike和Huesmann以缺乏属人管辖权（依据联邦民事诉讼规则12(b)(2)）和未能陈述索赔（依据规则12(b)(6)）为由提出驳回动议。BNYM则依据规则12(b)(6)以未能陈述索赔为由提出驳回动议。

原告指控细节

原告称，Scott集团被告利用空壳公司和全球银行账户清洗超过4亿美元的犯罪收益，并从中获取超过6000万美元。Mark Scott是佛罗里达州律师，获准在佛罗里达州和纽约州执业，被指为Scott集团的领导者。他于2015年9月首次遇见Ruja Ignatova（“加密女王”），主要角色是创建和运营用于清洗OneCoin收益的外国对冲基金。

David Pike也是佛罗里达州居民，协助Scott。2016年2月，Scott在英属维尔京群岛注册了MSS International Consultants Limited（MSSI），Scott和Pike为仅有的两名董事；他们通过MSSI开设众多投资基金以促进洗钱活动。具体而言，他们在英属维尔京群岛、开曼群岛和爱尔兰注册了基金（统称“Fenero基金”）。Fenero基金在2016年和2017年接收和转发了数亿欧元电汇，多笔电汇涉及与OneCoin欺诈相关的银行账户，遍及新加坡、保加利亚、德国和爱尔兰的银行。

Nicole Huesmann是佛罗里达州律师，据称以提供常规法律服务为幌子协助Scott洗钱。原告还指控BNYM在2015年至2017年间处理了数百笔交易，涉及至少3亿美元欺诈资金，包括2016年7月Scott监督的3000万美元转账。

法院裁决

法院支持被告。法官认定，法院对Scott集团任何被告均无属人管辖权。被告Scott、Pike和Huesmann均居住在佛罗里达州，原告未主张他们在纽约有足够连续或系统的联系使其基本等同于在家，因此没有法定依据对Scott集团被告行使属人管辖权。

对于BNYM，法院同意其观点，认为原告的指控不够充分。BNYM辩称，原告歪曲了相关刑事案件中披露的信息，将其描绘为洗钱计划的实施者，而实际上BNYM是受害者，被欺诈者欺骗，后者故意混淆交易以逃避检测。BNYM还称，原告的指控未满足规则9(b)要求的特定性，且即使接受原告的概括性和结论性指控为真，原告也不能陈述索赔，因为未指控BNYM实际知晓欺诈或提供了实质性协助。

法院最终裁定：“本案已持续两年多，原告已得到一名在OneCoin计划中发挥核心作用的合作者的协助，且已提交第三版诉状。此外，原告的管辖权指控因多重法律缺陷而注定失败，因此额外证据开示无法治愈管辖权缺陷。对被告Mark Scott、David Pike、Nicole Huesmann和纽约梅隆银行的所有指控均被驳回。”

关键对比

未来展望

此次驳回对OneCoin投资者追回损失的努力构成重大挫折。法院明确指出，原告的管辖权指控存在多重法律缺陷，且额外证据开示无法治愈。原告可能面临上诉或调整诉讼策略的选择，但鉴于法院的强硬立场，前景不容乐观。与此同时，OneCoin欺诈案的相关刑事调查仍在进行，其他涉案人员可能面临法律后果。

编辑总结

本案凸显了跨境加密货币欺诈案件中投资者寻求民事赔偿的复杂性。法院对属人管辖权的严格解释以及对欺诈指控特定性的高要求，使得针对协助洗钱方的诉讼难以推进。投资者在追索损失时需面对法律程序上的多重障碍，而监管机构和执法部门在打击此类欺诈中的作用更为关键。