花旗集团因未能监控员工的外部经纪账户而被罚款 作为与金融业监管局 (FINRA) 和解的一部分,花旗集团全球市场公司已同意支付罚款。该和解是指至少在 2017 年 6 月至 2019 年 2 月期间发生的涉嫌违反 FINRA 规则的行为。 在此期间,CGM... 交易商监管 5年前 (2021-06-21) 0 69
FX Capitalize 和 FX Directs 将在意大利屏蔽其网站 意大利公司和交易委员会 (CONSOB) 今天发布命令,阻止另外七个非法向意大利客户提供投资服务的网站。该名单包括5个非法金融中介网站和2个未经招股说明书发行金融产品的网站。在发布命令时,监管机构利用了“增长法... 交易商监管 5年前 (2021-06-20) 0 112
丹麦银行对加密货币说“不” 丹斯克银行今天发表了一份关于其对加密货币立场的声明。该银行承认,加密货币代表了金融服务领域的一项重大数字创新,它认识到加密货币有一个重要的全球市场,而且许多客户发现加密货币很有趣。然而,作为一家金融机构,丹麦银... 交易商监管 5年前 (2021-06-20) 0 48
最高法:明确区块链存证效力范围 完善证据真实性审查标准 涉区块链存证效力范围得以明确。6月17日,最高人民法院介绍我国互联网司法发展情况,发布《人民法院在线诉讼规则》和《人民法院司法改革案例选编(十一)》。... 交易商监管 5年前 (2021-06-20) 0 31
美国纽约修改加密货币挖矿禁令法案 当地时间6月8日,美国纽约参议院S6486B法案以36票赞成、27票反对的优势被上议院通过。该法案由能源和电信委员会主席民主党参议员Kevin S.Parker发起,现已提交至众议院。... 交易商监管 5年前 (2021-06-20) 0 48
萨尔瓦多国会通过让比特币成为法币的法案 在UTC时间上午6点之前,萨尔瓦多总统Nayib Bukele让比特币成为法定货币的法案以绝对多数票在萨尔瓦多国会获得通过。... 交易商监管 5年前 (2021-06-20) 0 45
重磅:全球首个承认比特币为法币的国家诞生 萨尔瓦多总统Nayib Bukele上周末在迈阿密举行的2021年比特币大会上承诺,将向该国立法机构提交了一项法案草案,将使比特币成为萨尔瓦多法定货币。... 交易商监管 5年前 (2021-06-20) 0 121
区块链、供应链管理服务和智慧物流被纳入《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》 6月3日,国家统计局公布《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》。文件界定了数字经济的概念和分类范围。数字经济是指以数据资源作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升... 交易商监管 5年前 (2021-06-20) 0 38
中国“熄火”比特币 2016年9月,位于四川的一处机房内,550台比特币矿机昼夜运转。在今年4月站上历史最高点后,比特币的价格一路跳水,5月中下旬中国监管政策加码无疑是诱因之一。... 交易商监管 5年前 (2021-06-20) 0 37
一文梳理香港虚拟货币监管政策 2021年5月,香港财经事务及库务局就《有关香港加强打击洗钱及恐怖 分子资金筹集规管的立法建议公众咨询》发布咨询总结(以下简称“咨询总结”)。... 交易商监管 5年前 (2021-06-20) 0 27
我国拟修订反洗钱法 明确特定非金融机构反洗钱义务 中国人民银行1日公布了《中华人民共和国反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》,并向社会公开征求意见。意见稿明确,特定非金融机构在从事特定业务时,应当参照金融机构的相关要求履行反洗钱义务。... 交易商监管 5年前 (2021-06-20) 0 51
2021年5月中国各省区块链政策 顺应国家大力发展区块链的趋势,自2020年以来,全国迎来了区块链政策热潮,中央以及各地方政府纷纷颁布区块链相关政策。... 交易商监管 5年前 (2021-06-20) 0 43
单个区块链项目最高补助1000万元 《实施细则》(试行)从加强区块链政务应用引领、培育区块链产业应用市场、打造区块链应用示范标杆、支持云南省区块链中心建设运营等12个方面,对《云南省支持区块链产业发展若干措施》进行条款具体内容的细化及操作补充。... 交易商监管 5年前 (2021-06-20) 0 37
美议员提出新法案,要求财政部评估数字美元及数字人民币 美国国会议员French Hill和Jim Himes提出了一项法案,要求美国财政部评估数字人民币、数字美元以及实际美元在全球经济中的作用。... 交易商监管 5年前 (2021-06-20) 0 46
内蒙古自治区打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施 按照国务院金融稳定发展委员会第51次会议关于打击比特币挖矿和交易行为的部署要求,严格落实《内蒙古自治区关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施》,进一步清理虚拟货币“挖矿”行为,强化打击惩戒力度。... 交易商监管 5年前 (2021-06-20) 0 31
俄罗斯立法者起草修正案 以允许加密货币支付合同合法化 俄罗斯国会下议院杜马(Duma)正加紧努力,消除在合同支付中使用加密货币的障碍。这些提案正在接受不断的审查,但据立法委员会主席帕维尔·克拉申宁尼科夫(Pavel Krasheninnikov)称,在此问题上已达成共识。... 交易商监管 5年前 (2021-06-20) 0 42
美国内布拉斯加州通过法案以允许银行处理加密货币 美国参议院通过了一项法案,允许使用加密资产(虚拟货币)托管机构(银行)。一旦实施,它将成为继怀俄明州之后第二个允许银行处理加密货币的州。... 交易商监管 5年前 (2021-06-20) 0 51
香港:无牌进行受规管虚拟资产活动可处罚款500万元和监禁七年 5月21日消息,香港特区政府有关修订《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》(第615章)(《打击洗钱条例》)的立法建议公众咨询工作已完成。... 交易商监管 5年前 (2021-06-20) 0 54
金融委:打击比特币挖矿和交易行为 坚决防范个体风险向社会领域传递 金融系统坚决贯彻党中央、国务院决策部署,加大对实体经济的支持力度,稳健的货币政策灵活适度,信贷政策精准适应市场主体需要,流动性保持合理充裕,金融服务水平提高,金融支持疫情防控和经济社会发展取得明显实效。... 交易商监管 5年前 (2021-06-20) 0 33
加密货币被纳入拜登加税提案 转账超一万美元要向国税局申报 5月21日,彭博援引美国财政部报告称,拜登政府加强税收的提案中还包括了加密货币,即每转账价值超过1万美元的加密货币,就需要向美国国税局(IRS)申报。... 交易商监管 5年前 (2021-06-20) 0 52
中央文件:对加快发展数字经济提出19项创新支持政策 国家13个部门联合出台文件,对加快发展数字经济15大新业态新模式重点方向提出19项创新支持政策!... 交易商监管 5年前 (2021-06-20) 0 27
美国德州众议院通过新法案,正式承认加密货币的合法地位 美国德克萨斯州众议院刚刚一致通过了承认虚拟货币合法地位的“虚拟货币法案”(Virtual Currency Bill)。德克萨斯州州长Greg Abbott亲自支持了具有里程碑意义的加密法案。... 交易商监管 5年前 (2021-06-20) 0 54
2021年3-4月中国各省区块链政策 顺应国家大力发展区块链的趋势,自2020年以来,全国迎来了区块链政策热潮,中央以及各地方政府纷纷颁布区块链相关政策。区块链头条从公开资料搜集了2021年3-4月份各省的区块链相关政策,并进行了整理汇总。... 交易商监管 5年前 (2021-06-20) 0 119
美国怀俄明州区块链法案的价值及其局限 对于区块链开发者来说,特别是那些熟悉怀俄明州区块链第38号法案的人来说,佛蒙特区块链有限责任公司法案(Vermont Bill For blockchain )为去中心化自治组织(DAOs)的重大新突破铺平了道路。... 交易商监管 5年前 (2021-06-20) 0 33
美国纽约拟禁止加密货币挖矿 当地时间5月3日,美国纽约州参议院提交了一项新提案,该提案旨在禁止加密货币挖矿中心运营,直到纽约州政府能够确认挖矿对环境产生的影响为止。... 交易商监管 5年前 (2021-06-20) 0 29
从允许银行售卖到机构投资基金持有 德国加密政策再进一步 据Decrypt消息,德国通过了一项新法律,将允许约4000个现有机构投资基金有资格投资加密货币资产。新立法将于7月1日生效,机构投资基金(所谓的Spezialfonds)的经理将能够将20%的资金分配给加密资产。... 交易商监管 5年前 (2021-06-20) 0 46
多国收紧加密货币监管政策 韩国90%以上加密交易平台或将关停 4月以来,包括美国、印度、土耳其、韩国等多国陆续针对加密货币交易进行更加严格的监管,在短期来看,导致许多中小交易所不得不关停运营。... 交易商监管 5年前 (2021-06-20) 0 28
新规来袭,韩国小型加密交易所恐迎来“关停潮” 韩国本土加密货币交易所 Daybit 周日表示,由于反洗钱法的收紧,该公司将自愿关停业务。运营 Daybit 的 Chain Partners 表示,由于监管因素,该平台计划在 6 月 1 日前关闭。... 交易商监管 5年前 (2021-06-20) 0 25