除了对金融服务持牌公司的财务问题进行严格审查外，澳大利亚证券及投资委员会（ASIC）对擅自越界提供未经授权的金融产品的公司也毫不放松。“外汇公司”Courtenay House Capital Trading Group Pty Ltd (...

香港证监会（SFC）今日将Metis Etrade LLC列入无牌警告名单。SFC指出该公司以United Global Payment, Limited的名义在在香港开立了银行账户，同时其香港地址并不存在。据汇讯网了解，该公司通过网站ww...

美国金融科技（Fintech）的未来可能会在过去经历了四个月的强劲增长后回归到一个稳定平衡的状态。美国货币审计署（Office of the Comptroller of the Currency，OCC）在去年三月发布的关于监管标准的意见...

意大利全国公司及证券交易委员会（Consob）昨日更新警告名单，依据意大利相关金融法律禁止虚拟货币平台Coinspace Ltd通过网站www.coinspace1.com进行有关“加密货币提取包”的广告宣传活动，同时禁止未经Consob授...

新加坡金融管理局（MAS）与新加坡警察局商业事务部（Commercial Affairs Department of the Singapore Police Force，CAD）今日一同宣布，将达成政府与金融行业之间的合作伙伴关系，以加强...

近日，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局在京共同签署《关于实施信息共享开展联合监管的合作机制框架协议》（以下简称《框架协议》）。同日，海关总署与国家税务总局和国家外汇管理局分别签署了《海关总署、国家税务总局关于推进信息共享实施联合监管合...

塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）今日在官网宣布，投资公司Asset Management Advisory Services (AMASS) Ltd的CIF牌照正式失效。经查，FXShell发现，此举并不突然，早在去年证监会便对AMAS...

在公布2017年一季度外汇收支数据后，国家外汇管理局新闻发言人、国际收支司司长王春英女士昨日在新闻发布会上，针对未来发展趋势的问题表示，金融市场对外开放将进一步深化。比如，今年2月份外汇局发布通知，允许投资中国银行间债券市场的境外投资者基于...

据中国证券网报道，4月21日银监会召开一季度经济金融形势分析会，据相关人士透露，在该次会议上提到的众多问题中，比较值得关注的问题之一是整治金融乱象。据称，对金融乱象的整治要求不仅来自于监管层面，甚至还有更高层面的要求。近期银监会已点题要重点...

昨日下午，美联储理事会宣布对德意志银行采取两项执法行动，要求银行共支付1.566亿美元的民事罚款，包括该银行须为其有损外汇市场安全和健全的行为而支付的1.369亿美元，以及因未能在2016年3月30日之前履行沃尔克规则而支付的1,970万美...

澳大利亚证券及投资委员会（ASIC）今日发布了2016年下半年市场诚信报告。ASIC在报告中表示，运作良好的金融市场基础设施对市场的诚信和声誉及投资者的信任和信心至关重要，因此将在2017年重点关注基础设施供应商，审查利益相关者的技术和操作...

昨日，马耳他金融监管局（MFSA）提醒投资者警惕网站www.onecoin.eu/en/和名为“马耳他维卡币”的Facebook页面，OneCoin（维卡币）并非任一家央行或者公共机构发行的货币，该网站推出的虚拟货币产品“OneCoin”及...

意大利全国公司及证券交易委员会（Consob）今日更新警告名单，多家外汇及金融公司没有获得其授权，Consob依据意大利相关金融法律禁止它们向意大利公民提供投资服务和活动。据FXShell调查了解，具体情况如下：1.www.dianesis...

据财经新报消息，一套由AirRegi开发用于日本26万家餐厅和零售店的POS机将可选择性安装比特币支付系统，且该应用也与中国的支付宝兼容，让中国游客在日本能够使用数字货币。另外，日本消费电子零售业者Bic Camera将与日本最大的比特币交...

马耳他金融监管局（MFSA）近日在官网发布公告称，对投资公司Temple Asset Management Limited（Temple）按监管条例进行如下处罚：吊销该公司的马耳他投资服务许可证；对该公司处以61.2万美元的行政罚款。 ...

“他们不是汇率操作者。”在接受华尔街日报专访时美国总统特朗普一改竞选时的立场，表示不会将中国列入“汇率操纵国”名单。果然，在美国财政部4月15日发布的《美国主要贸易伙伴外汇政策》报告中，中国、日本、韩国、台湾、德国、瑞士这6个美国主要贸易伙...

4月13日，台湾中央银行宣布进一步开放办理以下业务：财团法人联合信用卡处理中心开办外币收单、授权转接及清分与清算业务；台湾集中保管结算所于境内基金资讯传输暨款项收付业务项下扩增期货信托基金标的； 富兰克林华美证券投资信托公司办理“在台...

荷兰金融市场管理局（Netherlands Authority for the Financial Markets ，AFM）昨日发布了2016年年度报告，在外汇和二元期权等相关领域，AFM明确表示，禁止任何国家公司在荷兰宣传有关外汇、二元...

日前，香港证监会（SFC）将Pearson Investments / Pearson Investments LLC列入警告名单。据FXShell了解，Pearson Investments宣称拥有SFC授权的多种类型经营牌照，通过网站w...

和其他监管机构的趋严监管相反，一直以拒绝的态度对待场外衍生品交易的加拿大，现在已经开始松动。加拿大证券管理委员会（CSA）4月4日发布公告称，将拟议政策，建立符合国际标准的场外衍生品市场投资者保护制度，并为加拿大衍生品交易行为制定统一规定。...

澳大利亚证券及投资委员会（ASIC）今日发布公告称，已撤销Rural & General Insurance Broking Pty Limited (RGIB)及Motorguard EWM Pty Ltd的澳大利亚金融服务（AFS）牌照...

4月4日，塞浦路斯证监会上演了一场罕见的“快撤行动”。3月31日，塞浦路斯证监会（CySEC）因相似的原因宣布暂时吊销Dragon Options Ltd、Leadtrade Ltd、Gametech (Cyprus) Ltd、TTCM T...

日前，英国金融行为监管局(FCA)对GMO发出未授权警告，提醒投资者警惕这家克隆公司。FCA指出，该公司的对外名称有GMO Investment Management，GMO Funds PLC以及GMO，其地址位于爱尔兰都柏林，通过 ww...

在今日召开的中国人民银行金融法治工作会议上，央行表态，今年将继续开展预防、打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动，试点空头支票行政处罚改革，制定完善投诉举报处理办法，加强行政执法监督，继续做好法律顾问工作，加强立法后评估。...

英国金融市场行为管理局（FCA）今日发布了关于实施金融工具市场行为准则（MiFID）II的最终规则。规则涉及金融工具交易的变化，如影响交易场所的问题，交易透明度，算法和高频交易。FCA提醒，受到MiFID II所涵盖的活动和工具变更影响的公...

3月31日，欧洲证券及市场管理局（ESMA）发布了更新版本的金融工具市场法规（MiFID）准入问答，主要涉及差价合约、二元期权、现货外汇等投机产品。据FXShell了解，近年来EMSA对零售外汇领域的监管愈加严格和细致化。此次更新对投资公司...

塞浦路斯证监会（CySEC）今日对金融平台XECOIN or cryptocoin发出警告。经查，FXShell发现，XECOIN or cryptocoin平台通过网站http://www.xecoin.info对外提供电子货币、外汇、差...

继查处深圳6家企业的外汇违法违规案件之后，国家外汇管理局昨日通报了多起个人及企业外汇违规典型案件。FXShell了解到，其中4家企业均有逃汇行为，外汇局依据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条对它们进行了金额不等的罚款行政处罚。2014...