新加坡MAS与政府部门合作 共同打击金融犯罪

新加坡金融管理局（MAS）与新加坡警察局商业事务部（Commercial Affairs Department of the Singapore Police Force，CAD）今日一同宣布，将达成政府与金融行业之间的合作伙伴关系，以加强对新加坡洗钱和恐怖主义融资（money laundering and terrorism financing，ML / TF）行为的打击。

反洗钱和打击恐怖主义融资行业合作伙伴关系（Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Industry Partnership，ACIP）汇集了行业特定参与者，监管机构，执法机构和其他政府实体，这些部门间将协调运作，一起评估并降低新加坡面临的重大ML / TF风险。ACIP还将加强对新加坡作为国际金融中心和贸易中心的跨国风险的检测，并采取措施降低风险。

ACIP包括由指导小组领导下的工作组，负责研究ML / TF具体风险领域和项目。指导小组由CAD和MAS共同主持，由八家银行和新加坡银行协会组成。首先，指导小组将确定ML / TF重点风险和工作的优先级，然后委托给各个工作组对这些风险进行深度研究。其次，指导小组将邀请金融行业相关参与者组成特定工作组，这个工作组将由特定指导小组成员和其他行业的代表组成。指导小组、工作组和特定工作组三个部门分工协作，分享重要信息，加强对ML / TF风险的控制。

MAS负责人Chua Kim Leng表示，ACIP为新加坡政府与金融部门之间合作伙伴关系奠定了基础，ACIP制定了“反洗钱/打击跨国组织犯罪”公约。这种合作方式使我们能够从不同的角度认识和解决ML / TF风险，从而更好地发现和阻止新加坡的金融犯罪。

CAD负责人David Chew称，金融犯罪如今日益猖獗。国家必须探索更加有效的方式来打击这种罪行。ACIP将成为关键推动者。我们欢迎并鼓励金融界内外的行业成员积极参与ACIP的工作，与金融行业其他部门分享相关信息和更好的观点想法。