美国政府试图在CFTC针对二元期权欺诈者的案件中停止取证

美国政府表示，欺诈性二元期权计划OptionKing和OptionMint的运营者Jared Davis应该停止罢免证人。

戴维斯是司法部（DOJ）提起的刑事诉讼以及商品期货交易委员会（CFTC）提起的民事案件的被告。贾里德·戴维斯（Jared Davis）驱逐政府证人作为CFTC案发现的一部分，这种做法遭到政府的反对。

在2021年5月12日提交俄亥俄州北部地区法院的动议中，美国政府试图阻止戴维斯在CFTC案中罢免政府证人。

由于平行刑事案件的悬而未决，政府试图在民事案件中保留政府证人的证词和讯问。在民事和刑事案件中，同样的基本事实也存在争议。政府担心政府证人的无故曝光。

戴维斯罢免了四个人，他们都是刑事案件中可能的政府证人。没有任何证人被告知可以选择咨询律师，也没有警告他们可能宣誓作案，或者被告知可以援引《第五修正案》的权利。此外，戴维斯还询问了这些人有关他们先前与执法部门和大陪审团的联系的情况。

戴维斯打算处决另外四名具名人士和两名未具名人士，被告声称是该企业的客户。

特别是考虑到民事案件中发现时间的延长，毫无疑问，继续戴维斯提议的证词和审讯对戴维斯的主要好处是，在刑事案件发生之前，可以接受证人对戴维斯的宣誓。政府指出，这当然是每个刑事案件中的每个被告都想利用的利益，政府指出，并补充说，这是不允许的。

在这里，潜在政府证人的不断交存和讯问为戴维斯（Davis）利用民间发现的优势提供了重要机会。在被告可能会与他合作的情况下，而不是在刑事案件的常规披露过程中学习的情况下，这尤其成问题。此外，这些人（其中许多人不是戴维斯的未起诉共谋者）没有代表，也没有被告知他们的第五修正案权利。

总而言之，政府说，总的来说，公众，政府，当事方和法院的利益都强烈支持准予即时动议，以中止对政府证人的证词和讯问。

刑事起诉书和CFTC的民事申诉都详细描述了一个精心设计的企业，旨在通过狡猾的手法和对“保证的”利润的承诺来欺骗投资者。CFTC的民事案件和司法部的刑事案件都侧重于早在2012年至2016年6月的所谓的虚假陈述和其他欺诈行为，并寻求向投资者赔偿超过1000万美元。

最终，这两个案件都具有操作性事实的核心，并且将涉及确定戴维斯是否经营和控制了许多国内外商业实体，以促进欺诈性二元期权计划的实施。