二元期权操作员 Jared Davis (OptionMint, OptionKing) 被判处 30 个月监禁

美国联邦当局继续打击欺诈性二元期权经纪商的前经营者，最近的成功是对 Jared Davis 判处 30 个月监禁，并处以 600 万美元的罚款/赔偿金。

然而，当局最终“抓住他”的不是二元期权欺诈，而是大规模的逃税行为。

2023 年 1 月 27 日星期五，总部位于俄亥俄州桑达斯基的二元期权公司的共同所有人 Jared Davis 在承认多项逃税罪名后被美国地区法官 Jack Zouhary 判处 30 个月监禁。

根据法庭文件，在 2012 年至 2016 年期间，戴维斯和他的商业伙伴运行了一个经常进行欺诈的二元期权投资计划。涉及的多个实体之一是总部位于俄亥俄州桑达斯基的 Erie Marketing LLC。期权业务使用各种商品名称，包括 OptionMint、OptionKing 和 OptionQueen。

二元期权是投资者根据给定证券或商品的未来价格寻求未来支出的概念。二元期权有时在匹配两个投资者的受监管交易所交易，一个认为资产价格会上涨，另一个认为资产价格会下跌。

法庭文件指出，戴维斯和他的合伙人使用呼叫中心，包括那些由 Erie Marketing LLC 运营的呼叫中心，在该计划中招揽个人投资者将资金存入他们控制的外国银行账户，通常是通过信用卡。法庭文件称，戴维斯用这笔钱支付了费用，其中包括员工工资、设施费、向提供期权业务的交易平台的公司收取的费用，以及互联网营销服务。

作为该计划的一部分，戴维斯创建了几家空壳公司，并使用外国人和外国银行账户网络来接收信用卡付款。法庭文件指出，戴维斯和他的合伙人最终控制了这一过程，并最终将这笔钱汇回俄亥俄州当地的一家银行，用它来支付员工工资和其他费用。

戴维斯在未能提交 2014、2015 和 2016 纳税年度的个人纳税申报表后，于 2022 年 4 月承认逃税。根据法庭文件，戴维斯在 2014 年、2015 年和 2016 年每年都有大量的额外税款。作为期权计划的结果，并多次尝试避免缴纳税款。

Zouhary 法官还判处 Erie Marketing, LLC 三年缓刑，并支付 440 万美元的罚款，并向所有已确认身份的受害者赔偿（美国预计总额约为 650,000 美元）。此外，Zouhary 法官判处戴维斯 30 个月监禁，罚款 300,000 美元，向国税局赔偿，三年监督释放，并对 Erie Marketing, LLC 的债务承担连带责任。

确切的赔偿金额将在晚些时候确定，但美国希望所有已知的受害者都能从已经收集的资金中得到全额偿还。

在一个单独但相关的问题中，CFTC 仍在与Jared Davis 就二元期权骗局本身进行和解谈判。这些会谈正在进行中。