法院在针对 EminiFX 的 CFTC 案件中保留发现

在美国政府试图干预商品期货交易委员会 (CFTC) 对 Eddy Alexandre 及其公司 EminiFX, Inc. 提起的诉讼大约一个月后，法院批准了暂停民事发现的动议。案子。

2022 年 5 月，CFTC对 Alexandre 和 EminiFX 提起诉讼，指控 Alexandre 将 EminiFX 运营为欺诈性企业并挪用 EminiFX 投资者资金。5 月 11 日，CFTC 动议法院发布法定限制令，除其他外，冻结 EminiFX 和 Alexandre 的资产，并指定接管人控制 EminiFX，法院在同一天给予了救济。

2022 年 5 月 12 日，针对亚历山大的刑事诉讼被开封，亚历山大在同一天被捕并被提交。刑事诉讼指控 Alexandre 犯有一项商品欺诈罪，违反了美国法典第 7 篇第 9(1) 和 13(a)(5) 节、第 17 篇、联邦法规第 180.1 节和第 18 篇，美国法典第 2 节和一项电汇欺诈罪，违反了美国法典第 18 篇第 1343 和 2 节。

2022 年 9 月 2 日，纽约南区法院的 Valerie E. Caproni 法官签署了一项命令，批准了暂缓发现的动议。

正如政府所指出的，针对被告 Alexandre 的刑事案件定于 2023 年 3 月 27 日开庭审理。因此，此次中止的期限有限，不会损害民事案件的任何一方；在存在任何偏见的情况下，司法效率的考虑超过了偏见。

美国检察官必须每九十天提交一封信函，向法院更新相关刑事诉讼的状态。第一次更新将于 2022 年 12 月 1 日到期。