CFTC 追查 5900 萬美元的欺詐計劃 EminiFX

商品期貨交易委員會今天宣布，它已在紐約南區法院對紐約 Valley Stream 的 Eddy Alexandre 及其公司 EminiFX, Inc提起民事執法訴訟。與邀請客戶交易外匯、商品期貨合約和加密貨幣的聯繫。

訴狀稱，至少從 2021 年 9 月至今，被告向數百人索取並接受了至少 5900 萬美元，據稱是在一家投資俱樂部交易外彙和加密貨幣以及期貨和期權。被告向客戶保證每週 5% 的回報。

事實上，被告僅使用了大約 900 萬美元的客戶資金在 Alexandre 名下的賬戶中交易外彙和加密貨幣。Alexandre 通過無利可圖的交易和費用損失了其中近 70% 的金額（約 620 萬美元）。

訴狀稱，被告還挪用了大量剩餘的客戶資金，將其存入 Alexandre 名下的賬戶，以類似龐氏騙局的方式向其他客戶付款，並將其用於 Alexandre 的個人開支。

例如，Alexandre 使用參與者資金向寶馬、梅賽德斯奔馳和薩克斯第五大道付款。還支付了機票、豪華酒店、服裝以及職業和物理治療的費用。Alexandre 還使用大量參與者資金為 EminiFX 租用和提供辦公空間，並代表 EminiFX 舉辦“晚會”，被告用來向參與者索取額外捐款。

在其持續的訴訟中，CFTC 尋求賠償被欺詐的投資者、追繳不義之財、民事罰款、永久交易和註冊禁令，以及對進一步違反《商品交易法》（CEA）的永久禁令。