徳银及花旗因涉嫌操纵外汇交易遭CFTC调查

随着全球监管机构开始对外汇交易市场中的操纵行为展开调查以来，包括巴克莱、花旗、RBS、瑞银等多家外汇交易银行遭监管机构调查。

据华尔街日报引述知情人士透露，美国商品期货交易委员会（CFTC）已要求德意志银行及花旗银行审查外汇交易记录，一旦发现存在操纵或任何不当行为的证据，必须立刻向CFTC报告。

德意志银行是全球最大的外汇交易银行，WSJ报道称，德意志银行正花费数百万美元来检查交易员有关特定日期、短语和关键词的电子邮件及聊天记录。

据悉，截至目前，德意志银行和花旗还没有向CFTC报告任何材料。

另一方面，摩根大通以及苏格兰皇家银行（RBS）正在配合英国监管当局FCA的调查，RBS和德意志银行等已经向FCA递交了即时通讯和电子邮件等相关记录。

据悉，除了此前我们报道过的一个名为“卡特尔”（The Cartel）的聊天室之外，银行外汇交易员们常用的电子通讯组还有“盗贼俱乐部”（The Bandits Club）和“梦之队”（The Dream Team）等。

外汇交易员们经常利用这些通讯组群分享信息，监管机构则试图从这些通讯组中寻找证据，以证明交易员们存在不当行为，并从交易中获利。