AUSTRAC 接受 PayPal 的强制执行承诺

澳大利亚交易报告和分析中心 (AUSTRAC) 已接受 PayPal Australia Pty Ltd 的可执行承诺，以确保其遵守澳大利亚的反洗钱和反恐融资 (AML/CTF) 法律。

在 AUSTRAC 发现 PayPal 的系统、控制和治理与其国际资金转移指令 (IFTI) 报告相关的问题后，做出了这项承诺。

AUSTRAC 首席执行官 Nicole Rose 表示，可执行承诺旨在确保 PayPal 持续遵守其 AML/CTF 义务。

妮可罗斯评论道：

“每个根据 AML/CTF 法案承担义务的企业都必须拥有健全的系统，以确保他们满足 AML/CTF 要求，并在保护澳大利亚金融体系免受犯罪剥削方面发挥作用。在我们的监管调查过程中，PayPal 一直与 AUSTRAC 合作，表明其致力于完善 AML/CTF 合规安排。

AUSTRAC 将继续与 PayPal 合作，以确保对 PayPal 的 AML/CTF 程序所做的更改和增强是适当且可持续的，并且 PayPal 开展的复杂技术工作已在实时操作环境中实现其目标”。