BaFin对Varengold Bank处以330万欧元罚款，因反洗钱严重缺陷
德国联邦金融监管局（BaFin）发现Varengold Bank AG在预防洗钱和恐怖融资方面存在严重缺陷，特别是在与伊朗相关的交易执行中。BaFin已责令该行整改，并处以330万欧元行政罚款及50万欧元强制罚款。该行因未按时提交可疑交易报告等违规行为被罚，相关处罚决定已生效
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