AUSTRAC 拒绝 Raiyyan Exchange 注册续期，禁止其在澳提供汇款服务
澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）已拒绝 Yellow Sands Trading Pty Ltd（以 Raiyyan Exchange 名义运营）的注册续期申请。该独立汇款机构将不再被允许在澳大利亚提供资金转账服务。AUSTRAC 在监管过程中发现其在理解、管理和缓解洗钱及恐怖融资风险方面存在严重缺陷，并…
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