FCA对Nationwide处以4400万英镑罚款，因金融犯罪控制不力
英国金融行为监管局（FCA）对Nationwide Building Society处以4400万英镑罚款，因其在2016年10月至2021年7月期间反金融犯罪系统和控制存在缺陷。Nationwide未能对个人活期账户客户进行有效的尽职调查和风险评估，也未监控交易，导致无法识别和管理洗钱风险。其中一起严重案例中，一名…
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