FCA对Nailesh Teraiya处以595万英镑罚款并实施行业禁入
英国金融行为监管局（FCA）对Indigo Global Partners前唯一控制人兼首席执行官Nailesh Teraiya处以595万英镑罚款，并禁止其从事任何受监管活动。FCA认定Teraiya参与了一项虚假交易计划，该计划从丹麦税务当局SKAT获取了9120万欧元的“退税”，而实际上这些退税基于不存在的股票…
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