BaFin 责令 Instinet Germany 整改反洗钱与反恐融资缺陷
德国联邦金融监管局（BaFin）已责令总部位于法兰克福的 Instinet Germany GmbH 整改其在反洗钱和反恐融资预防措施中的广泛缺陷。多项审计发现，该机构在风险分析、反洗钱官员任命、客户准入、客户风险评估及强化尽职调查义务履行等方面存在不足，违反了德国《证券机构法》和《反洗钱法》。由于该机构自身的纠正计…
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