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HMRC 对 MT Global 开出创纪录 2380 万英镑反洗钱罚单

HMRC 对 MT Global 开出创纪录 2380 万英镑反洗钱罚单

英国税务海关总署(HMRC)2021年1月7日公布最新违规企业处罚名单,其中货币转移公司 MT Global Limited 因严重违反反洗钱法规,被处以 HMRC 有史以来最大金额的 2380 万英镑罚款。违规行为发生于 2017 年 7 月至 2019 年 12 月期间。HMRC 在 2019 至 2020 年度…

·监管合规

关键词:HMRC, MT Global, APP, MSB, FCA, 英国