BaFin对abcfinance GmbH处以9万欧元罚款，因反洗钱报告违规
德国联邦金融监管局（BaFin）于2026年10月8日宣布，对abcfinance GmbH处以总计9万欧元的罚款，原因是该公司违反了《反洗钱法》。具体违规行为涉及2025年4月未及时提交多份可疑活动报告。BaFin指出，金融机构若有理由怀疑交易可能与洗钱或恐怖融资有关，必须立即向金融情报中心（FIU）报告，以便FI…
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