FINRA对EFG Capital International处以65万美元罚款，涉反洗钱违规
美国金融业监管局（FINRA）对EFG Capital International处以65万美元罚款并予以谴责，因其在2018年至2021年期间未能建立并实施合理的反洗钱（AML）政策与程序，导致约9亿美元电汇未被有效监控。EFG同意和解，并已采取纠正措施
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