FCA致函Annex 1公司CEO 警告反洗钱控制存在普遍缺陷
英国金融行为监管局（FCA）近日向约1000家Annex 1注册公司的CEO发出“亲爱的CEO”信函，警告其在反洗钱和金融犯罪控制方面存在常见缺陷。FCA要求这些公司在六个月内对照缺陷评估自身控制措施，并迅速整改，否则可能面临执法行动。此举是FCA将金融犯罪列为优先事项的一部分，旨在防止犯罪分子滥用金融体系
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